汇通能源:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600605证券简称：汇通能源公告编号：2023-017
上海汇通能源股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区武宁路888号江苏饭店二楼上海厅
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122428950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
59.3502
股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长路向前先生主持；北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王勇先生出席会议，公司所有高管均出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
4、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
5、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
6、议案名称：关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
7、议案名称：关于2023年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
8、议案名称：关于为购房客户提供阶段性担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
9、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
10、议案名称：关于修订公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
11、议案名称：关于签署泰和路房屋租赁补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 122084333 99.7185 344617 0.2815 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
12、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
12.01路向前12208433399.7185是
12.02赵殿华12208433399.7185是
12.03赵永12208433399.7185是
12.04文贤勇12208433399.7185是
13、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
13.01朱永明12208433399.7185是
13.02赵虎林12208433399.7185是
13.03余黎峰12208433399.7185是
14、关于增补监事的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
14.01周拥军12208433399.7185是
14.02王守岗12208433399.7185是
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东122084193100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东1400.040634461799.959400.0000
其中:市值50万以下普通股股东1403.0722441796.927800.0000
市值50万以上普通股股东00.0000340200100.000000.0000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
42022年度利润分配预案00.0000344617100.000000.0000
6关于支付2022年度审计费用并00.0000344617100.000000.0000议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）续聘审计机构的议案关于为购房客户提供阶段性担
800.0000344617100.000000.0000
保的议案关于选举第十一届董事会非独
12.00
立董事的议案
12.01路向前00.0000
12.02赵殿华00.0000
12.03赵永00.0000
12.04文贤勇00.0000
关于选举第十一届董事会独立
13.00
董事的议案
13.01朱永明00.0000
13.02赵虎林00.0000
13.03余黎峰00.0000
关于选举第十一届监事会非职
14.00
工监事的议案
14.01周拥军00.0000
14.02王守岗00.0000
（五）关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议议案，已由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：罗瑶律师、冯萌律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2023年3月28日