中密控股:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300470证券简称：中密控股公告编号：2023-012
中密控股股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通
知及相关资料已于2023年3月22日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事，并于2023年3月27日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席丁运秋女士召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《中密控股股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司及子公司与苏州普力密封科技有限公司间的日常关联交易是正常生产经营所需，对公司及子公司的发展具有积极意义，同时交易价格参照市场公允价格协商确定并根据市场情况动态调整，定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件1、经与会监事签字的《第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十七日