和而泰:关于为子公司及孙公司提供担保的公告

证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2023-034
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于为子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次担保对象全资子公司浙江和而泰智能科技有限公司（以下简称“浙江和而泰”）、深圳和而泰小家电智能科技有限公司（以下简称“小家电公司”）以及
控股子公司 NPE S.r.l.（以下简称“NPE”） 以及全资孙公司和而泰智能控制（越南）有限公司（以下简称“越南公司”）的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为更好的推动公司子公司及孙公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江和而泰、和而泰智能控制国际有限公司（以下简称“香港和而泰”）、杭州和而泰智能控制技术
有限公司（以下简称“杭州和而泰”）、小家电公司以及控股子公司 NPE、全
资孙公司越南公司提供担保（具体银行以最终申请核准为准）。
本次预计担保情况如下：
被担保方担保额度占担保方是否担保最近一期截至目前本次新增担上市公司最被担保方持股比关联方资产负债担保余额保额度近一期净资例担保率产比例
公司越南公司100%70.82%-1000万美元1.65%否浙江和而泰100%91.54%5940万元5400万元1.29%否
香港和而泰100%62.34%-27000万元6.47%否
杭州和而泰100%45.69%-8800万元2.11%否
小家电公司100%70.05%8000万元25000万元5.99%否
NPE 55% 95.29% - 8000 万元 1.92% 否
以上担保计划是公司对各子公司及孙公司担保的初步预案，相关担保事项以与银行正式签署的担保协议为准。
根据《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
序被担保成立日注册地法定注册经营范围产权关系号人名称期点代表资本人
1和而泰2019越南秦宏500万计算机、光机电一体化产公司间接
智能 控 年 5 月 武 美元 品、家用电器、LED产品、 占比 100%
制（越9日医疗电子产品、汽车电子南）有限产品、玩具类产品、人体公司健康运动器材类电子产
品、人体健康运动检测类
电子产品、美容美妆及皮
肤护理仪器、各种设备、
装备、机械电子器具及其
控制器的软硬件设计、技
术开发、技术服务、销售。
公司占比
2浙江和2015杭州市刘建人民一般项目:人工智能应用
100%
而泰智年7月伟币软件开发;人工智能硬件
能科技20日10000销售;风动和电动工具制
有限公万元造;风动和电动工具销售;
司电子元器件制造;其他电
子器件制造;智能控制系
统集成;软件开发;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;非居住房地产租赁;物业管理（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:技术进出口;货物进出口（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）。
3和而泰2011香港秦宏46000机电产品及其控制器的公司占比
智能控年2月武万港技术开发；技术服务、销100%制国际8日币售；经营进出口业务；投有限公资管理。
司公司占比
4杭州和2010杭州市刘建人民一般项目:技术服务、技术
100%
而泰智年4月伟币开发、技术咨询、技术交
能控制9日666.67流、技术转让、技术推广;
技术有万元电子元器件制造;电子元
限公司器件批发;其他电子器件
制造;电力电子元器件制
造;电力电子元器件销售;
智能控制系统集成;人工
智能应用软件开发;人工
智能硬件销售;风动和电
动工具制造;风动和电动
工具销售;集成电路设计;
集成电路制造;集成电路
销售;软件开发;货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5深圳和2016深圳市刘建人民一般经营项目是：智能家公司占比
而泰小年1月伟币电、家用电器、计算机、100%
家电智21日2000光机电一体化产品、汽车
能科技万元电子产品、机械电子器
有限公具、净水处理设备、压缩
司机、电机、个人护理设备及其控制器的软硬件的
设计、技术开发、技术服务及销售；电子元器件销售；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目是：医疗电子产品的软硬
件设计、技术开发、技术
服务、生产及销售；智能
家电、家用电器、计算机、
光机电一体化产品、汽车
电子产品、机械电子器
具、净水处理设备、压缩
机、电机、个人护理产品及其控制器的硬件的生产。
6 NPE 2016 意大利 刘 建 100 万 电子电路板制造和其他 公司占比
S.r.l. 年 9 月 伟 欧元 电子设备制造 55%
14日
上述子公司资信状况良好，未向第三方提供担保。NPE 的其他股东与公司不存在关联关系。
2.最近一年财务情况，以下2022年度数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
单位：元
序公司2022年12月31日2022年1-12月号名称总资产总负债净资产营业收入利润总额净利润和而泰智能控
1制（越
462166470.15327303200.84134863269.31476098978.8361538864.7055390572.56
南）有限公司浙江和而泰智
2能科
584497147.93535050847.4649446300.47281039528.87-17842817.70-17842817.70
技有限公司和而
3泰智
439319327.63273885561.50165433766.1370394470.781233948.401127862.27
能控制国际有限公司杭州和而泰智能控
4
制技275906739.97126055548.94149851191.03336690697.6722771101.0221204559.55术有限公司深圳和而泰小家电
5
智能479106466.32335595997.52143510468.80872548324.4860819891.7056211186.87科技有限公司
NPE
6
S.r.l. 594187865.57 566229142.20 27958723.37 539688901.91 -28234835.51 -21750291.11经核查，被担保人不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
本次公司对子公司及孙公司拟向银行申请银行授信额度提供担保，经公司第六届董事会第八次会议审议批准，经公司股东大会审议通过后，被担保的子公司及孙公司将根据实际情况与银行办理相关手续。公司与银行尚未签订担保协议，具体日期及授信额度以双方签订的合同为准，保证方式为连带保证责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的对象均为公司的子公司及孙公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力，此次担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保，有助于其解决发展业务所需资金和满足其持续经营需求，能够为公司带来合理的回报，从而进一步提高企业经济效益，符合公司的整体发展利益。公司董事会同意为子公司及孙公司提供担保。五、独立董事意见
本次董事会审议为子公司及孙公司提供担保事项，是为了满足各子公司及孙公司生产经营所需作出的，且充分考虑了各子公司及孙公司的实际经营情况和信用状况。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及其子公司累计对外担保总额为14440.00万元（其中除公司对参股公司深圳市锐吉电子科技有限公司提供500.00万元担保之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司提供的担保），约占本公司2022年12月31日经审计合并报表归属上市公司股东净资产的3.46%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日