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证券代码:600605证券简称:汇通能源公告编号:临2023-020
上海汇通能源股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2023年3月27日以书面方式发出通知,于2023年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名,实际参会3名。经半数以上的监事共同推举,本次会议由周拥军先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议,作出如下决议:
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
选举周拥军先生为公司第十一届监事会主席。。
2、审议通过《关于监事会授权的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
授权公司董事会秘书代表监事会行使审核信息披露文件的权力。
上述授权在第十一届监事会任期内有效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
2023年3月29日 |
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