当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688039证券简称：当虹科技公告编号：2023-016
杭州当虹科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2023年3月22日以通讯方式发出通知，于2023年3月27日在浙江省杭州市西湖区
西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事方芳女士、罗莹莹女士及独立董事陈彬先生、郭利刚先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州当虹科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文
件的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》经审议，鉴于《杭州当虹科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）中确定的1名拟激励对象
被取消激励对象资格，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单进行调整。本次调整后，本激励计划授予人数由54人调整为53人，对应未获授的限制性股票将授予至其他激励对
1象，本激励计划的授予总量保持不变。
本次调整后的激励对象属于经公司2023年第一次临时股东大会批准的《激励计划》规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2023年
第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。公司董事谭亚参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予相关事项的公告》（公告编号：2023-014）
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》经审议，公司2023年第一次临时股东大会已批准实施公司2023年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本次限制性股票激励计划相关事宜。根据股东大会的批准和授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以本次董事会召开日即2023年3月27日为授予日，向包括公司董事、副总经理、董事会秘书谭亚、公司财务总监刘潜在内共计53名激励对象授予187.9261万股第二类
限制性股票，授予价格为25.00元/股。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。公司董事谭亚参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-015）特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
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