双环科技:关于2023年度与财务公司关联交易预计的公告

证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2023-016
湖北双环科技股份有限公司
关于2023年度与财务公司关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据与间接控股股东
湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的控股子公司湖北宜
化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》，拟与财务公司开展存贷款等相关业务。
2023年度，预计公司及控股子公司每日在财务公司累计存款余额不超
过人民币5亿元；预计公司在人民币5亿元的授信额度范围内获得财务公司的贷款；预计2023年公司及子公司在财务公司综合授信额度为7亿元（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务），除上述存贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（可等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
公司于2023年3月27日召开第十届董事会第二十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度与财务公司关联交易预计的议案》，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，事前认可意见和独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。
本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
1根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与公司同
受宜化集团控制，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司
成立日期：2011年10月28日
企业性质：有限责任公司
注册地：湖北省宜昌市沿江大道52号
法定代表人：刘宏光注册资本：50000万元
统一社会信用代码：91420500582496287T
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的
委托贷款；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；从事同业拆借、对成员单位办理贷款（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）++
财务公司股东情况：湖北宜化集团有限责任公司出资40000万元，占注册资本的80%；湖北双环科技股份有限公司出资5000万元，占注册资本的10%；湖北安卅物流有限公司出资5000万元，占注册资本的10%。
2.历史沿革、主要业务及相关财务数据
2财务公司是于2011年9月30日经中国银行业监督管理委员会批准成立
的办理集团成员单位金融业务的非银行业金融机构。《金融许可证》编号为
00433406，机构编码为 L0134H342050001。
经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，财务公司经营业务范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代
理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）
对成员单位办理贷款；（十）从事同业拆借。
经立信会计师事务所审计，截止2022年12月末，财务公司的总资产为
41.76亿元，负债为35.17亿元，净资产6.59亿元，2022年度实现营业收
入0.4亿元，净利润0.16亿元。
3.关联关系说明
本公司和财务公司同受宜化集团控制，根据深交所《股票上市规则》规定，财务公司是本公司关联方，本次交易构成关联交易。
4.截至本公告披露日，财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的
经公司与财务公司协商，财务公司将为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
财务公司为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务，参照以下定价政策执行：
1.存款利率按照不低于中国人民银行统一颁布的存款利率执行；
32.贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平；
3.结算服务不收取费用；
4.除上述外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内
其他金融机构同等业务费用水平。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司在财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，有利于优化公司财务管理，不会损害公司及中小股东利益。
上述关联交易不影响公司的独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023年初至2月28日，公司与财务公司累计发生贷款合计人民币0元；
截止2023年2月28日，公司在财务公司结算户上存款余额合计为人民币
4.96亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可：
财务公司为公司办理存款、票据、结算及其它金融服务，符合国家相关法律法规的要求，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率。同意将该议案提交公司董事会审议。要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法规要求执行相应审批程序。
2.独立董事独立意见：
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定要求，我们对与财务公司的关联交易事宜并发表“同意”的独立意见如下：
（1）本次关联交易由财务公司为公司办理存贷款、票据、结算及其它
金融服务，符合国家相关法律法规的要求。
4（2）本次关联交易的交易条件公平，定价依据合理，为交易双方均带
来了经济效益，没有损害公司和中小股东的利益。
八、备查文件
1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事事前认可和独立意见;
3.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2023年3月28日
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