精华制药:独立董事年度述职报告

精华制药集团股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022年任职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2022年任职以来本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年度公司共召开了六次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况
如下：
独立董事应出席董现场出席以通讯方式参委托出缺席次姓名事会次数次数加会议次数席次数数王煦60600本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2022年度共计参加董事会会议6次，对25个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对计提减值准备、关联交易等相关事宜发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度因防控缘故，本人在公司现场工作时间为0天。通过通讯方式了解
公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2022年任职以来，作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决
策和风险防范提供独立意见注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
作为提名委员会主任委员，任职期间认真履行专门委员的职责，对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提出个人意见。
五、其他事项
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
六：联系方式
独立董事：王煦
电子邮箱：fengqiaogen@tom.com
接下来将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。
独立董事：王煦
2023年3月28日精华制药集团股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2022年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年度公司共召开了六次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况
如下：
独立董事应出席董现场出席以通讯方式参委托出缺席次姓名事会次数次数加会议次数席次数数马玲60600本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2022年度共计参加董事会会议6次，对25个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对聘任高级管理人员、计提减值准备、关联交易等相关事宜发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度因防控缘故，本人在公司现场工作时间为0天。通过通讯方式了解
公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2022年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策
和风险防范提供独立意见注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对高级管理人员2022年度业绩完成情况进行考核，审核通过年度薪酬议案，负责具体实施董事会审议通过的高管年度薪酬分配议案。
五、其他事项
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
六、联系方式
独立董事：马玲
电子邮箱：ling.ma@dentons.cn
接下来将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。
独立董事：马玲
2023年3月28日精华制药集团股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2022年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年度公司共召开了六次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况
如下：
独立董事应出席董现场出席以通讯方式参委托出缺席次姓名事会次数次数加会议次数席次数数冯巧根60600本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
本人于2019年11月13日当选公司独立董事，2022年度共计参加董事会会议6次，对25个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对聘任非独立董事、聘任高级管理人员、计提减值准备、关联交易相关事宜发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2022年度因防控缘故，本人在公司现场工作时间为0天。通过通讯方式了解
公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2022年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策
和风险防范提供独立意见，结合自身法律方面的专长，注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
作为审计委员会主任委员，2022年以来，召集了九次审计委员会会议。作为审计委员会主任委员，本人对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。
五、其他事项
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
六、联系方式
独立董事：冯巧根
电子邮箱：fengqiaogen@tom.com
接下来将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。
独立董事：冯巧根
2023年3月28日