淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司日常关联交易的公告

证券代码：600575证券简称：淮河能源公告编号：临2023-009
淮河能源（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2023年3月27日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十五次会议在公司四楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。
关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年关联交易完成情况确认及预计2023年关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，出具了事前认可函并发表了同意的独立意见。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断，认为：
（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；
（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益；
（3）公司董事会在审议该议案时，关联董事按照有关规定回避表决，表决程序
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
1我们同意该议案，并提请公司2022年年度股东大会审议。
3、审计委员会意见
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元预计金额与实
关联交上年（前次）预计上年（前次）实际关联人际发生金额差易类别金额发生金额异较大的原因精煤采购量增
淮南矿业（集团）有限责任公司754260000.00829516039.10加
安徽精锐机械维修有限公司900000.003031769.91
淮矿现代物流有限责任公司60150000.0057643448.01业务量减少所
向关联淮河能源西部煤电集团有限责任公司2452000000.001212764676.02致人采购
商品淮矿生态农业有限责任公司560000.001634322.35
安徽淮矿医药销售有限责任公司250000.00213221.05
安徽港口集团芜湖有限公司692594.98本年新增业务
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司2404159.28本年新增业务
小计3268120000.002107900230.70
向关联煤炭采购量增淮南矿业（集团）有限责任公司2301300000.002886355600.31人购买加
燃料和淮河能源电力集团有限责任公司580000.00556236.62
动力小计2301880000.002886911836.93
淮南矿业（集团）有限责任公司86080000.00178226714.42业务量增加
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任
130000.00102278.95
公司
向关联淮河能源电力集团有限责任公司20000.00本年未发生
人销售淮矿生态农业有限责任公司30000.00本年未发生
产品、商淮南矿业集团选煤有限责任公司18100000.0026105728.81品
安徽精锐机械维修有限公司1300000.001918050.00
亳州瑞能热电有限责任公司239009.44本年新增业务
小计105660000.00206591781.62
向关联淮南矿业（集团）有限责任公司114700000.00109255103.02
人提供淮矿现代物流有限责任公司16260000.0016675292.04
劳务淮南矿业集团选煤有限责任公司277790000.00252180987.46
2淮浙煤电有限责任公司122790000.00116970665.68
亳州瑞能热电有限责任公司250000.00345451.24
淮河能源西部煤电集团有限责任公司400000.00本年未发生
淮河能源电力集团有限责任公司2391559.64本年新增业务
淮河能源控股集团有限责任公司3650.00本年新增业务
小计532190000.00497822709.08
淮南矿业（集团）有限责任公司79820000.00125646188.07
淮矿现代物流有限责任公司150000.00162933.94
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任
65000000.0028447829.22
公司平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公
5160000.0014945188.70
司
淮南矿业集团商品检测检验有限公司600000.001366679.25接受关淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任
2490000.001831114.14
联人提公司
供的劳安徽港口集团芜湖有限公司9000000.0036472240.26
务平安开诚智能安全装备有限责任公司50000.00本年未发生
淮河能源控股集团有限责任公司2500000.006100270.00
镇江东港港务有限公司6600000.001722263.23平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限
955752.21本年新增业务
责任公司
安徽淮矿医药销售有限责任公司1978290.27本年新增业务
小计171370000.00219628749.29在关联
淮南矿业集团财务有限公司509800000.00513334641.50人的财务公司
小计509800000.00513334641.50存款
在关联淮南矿业集团财务有限公司383770000.00261782282.87人的财
务公司小计383770000.00261782282.87贷款更换出租方所
淮南矿业（集团）有限责任公司35000000.00致更换出租方所
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司42057633.84致
淮河能源西部煤电集团有限责任公司3500000.004026455.76资产租赁收入
淮南矿业（集团）有限责任公司390000.00本年未发生
淮南矿业（集团）有限责任公司530000.00263987.45印刷费支出
淮南矿业（集团）有限责任公司400000.00195430.26电话费支出
淮南矿业集团财务有限公司18000000.0012968371.91利息支出其他
淮南矿业集团财务有限公司300000.00306793.89手续费支出
淮南矿业集团财务有限公司2500000.004100902.96利息收入
淮南矿业（集团）有限责任公司90000.0070278.33房屋租赁收入
淮河能源电力集团有限责任公司40000.0075482.83房屋租赁收入
淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任
40000.0046754.76房屋租赁收入
公司
淮矿生态农业有限责任公司40000.0037485.71房屋租赁收入
小计60830000.0064149577.70
合计7333620000.006758121809.69
3（三）2023年日常关联交易预计金额和类别
单位：元本次预计金额占同类本年年初至披露日占同类关联交上年实际发生与上年实际发关联人本次预计金额业务比与关联人累计已发业务比易类别金额生金额差异较例（%）生的交易金额例（%）大的原因
淮南矿业（集团）预计采购量增
1201355000.0043.3059653064.61829516039.1039.35
有限责任公司加安徽精锐机械维修
3000000.000.11500086.603031769.910.14
有限公司淮矿现代物流有限
65300000.002.358986226.3157643448.012.73
责任公司淮河能源西部煤电预计采购量增
1500000000.0054.06218165317.851212764676.0257.53
集团有限责任公司加向关联淮矿生态农业有限
人采购2000000.000.079327.441634322.350.08责任公司商品安徽淮矿医药销售
641000.000.02393983.46213221.050.01
有限责任公司安徽港口集团芜湖预计本年无业
692594.980.03
有限公司务淮南矿业集团设备
2400000.000.092404159.280.13
租赁有限责任公司
小计2774696000.00-287708006.272107900230.70-
淮南矿业（集团）预计采购量减
2686070000.0099.98472471916.692886355600.3199.98
有限责任公司少向关联
人购买淮河能源电力集团660000.000.02556236.620.02燃料和有限责任公司动力
小计2686730000.00-472471916.692886911836.93-
淮南矿业（集团）
193210000.0086.5540507767.45178226714.4286.27预计销量增加
有限责任公司淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限113000.000.0523102.00102278.950.05责任公司淮河能源电力集团
向关联2000000.000.90有限责任公司人销售淮南矿业集团选煤
产品、25800000.0011.564292280.0026105728.8112.64有限责任公司商品安徽精锐机械维修
1900000.000.851918050.000.93
有限公司亳州瑞能热电有限
200000.000.09239009.440.11
责任公司
小计223223000.00-44823149.45206591781.62-
淮南矿业（集团）
128530000.0021.2313706744.72109255103.0221.95
有限责任公司淮矿现代物流有限
19000000.003.1416675292.043.35
责任公司淮南矿业集团选煤
272000000.0044.9444071501.60252180987.4650.66
有限责任公司
淮浙煤电有限责任128680000.00
向关联21.2614212686.00116970665.6823.50公司人提供亳州瑞能热电有限
劳务800000.000.13345451.240.07责任公司淮河能源电力集团预计业务量增
56300000.009.30798334.002391559.640.47
有限责任公司加淮河能源控股集
3650.000.00
团有限责任公司
小计605310000.00-72789266.32497822709.08-
4淮南矿业（集团）
103765000.0055.9916920077.79125646188.0757.21
有限责任公司淮矿现代物流有限
177000.000.10128356.00162933.940.07
责任公司淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限32000000.0017.272927990.3528447829.2212.95责任公司平安煤炭开采工程
技术研究院有限责15000000.008.0914945188.706.80任公司淮南矿业集团商品
1450000.000.78193400.001366679.250.62
检测检验有限公司接受关淮南矿业集团兴科
联人提计量技术服务有限2020000.001.09226000.001831114.140.83供的劳责任公司务安徽港口集团芜湖
17000000.009.17727971.0036472240.2616.61
有限公司平安煤矿瓦斯治理
国家工程研究中心900000.000.49955752.210.44有限责任公司淮河能源控股集团
7000000.003.786100270.002.78
有限责任公司安徽淮矿医药销售
2000000.001.081978290.270.90
有限责任公司镇江东港港务有限
4000000.002.161722263.230.79
公司
小计185312000.00-21123795.14219628749.29-在关联淮南矿业集团财务
600000000.00100.00602778360.94513334641.50100.00
人的财有限公司务公司
小计600000000.00-602778360.94513334641.50-存款在关联淮南矿业集团财务
450000000.00100.00261782282.87100.00
人的财有限公司务公司
小计450000000.00-261782282.87-贷款淮南矿业集团设备
40000000.0065.65641757.5242057633.8465.56资产租赁支出
租赁有限责任公司淮河能源西部煤电
4600000.007.55798334.004026455.766.28资产租赁收入
集团有限责任公司
淮南矿业（集团）
400000.000.6696832.08263987.450.41印刷费支出
有限责任公司
淮南矿业（集团）
400000.000.6612330.60195430.260.30电话费支出
有限责任公司淮南矿业集团财务
12000000.0019.69642444.4512968371.9120.22利息支出
有限公司淮南矿业集团财务
300000.000.496193.19306793.890.48手续费支出
有限公司
其他淮南矿业集团财务3000000.004.924100902.966.39利息收入有限公司
淮南矿业（集团）
70000.000.1170278.330.11房屋租赁收入
有限责任公司淮河能源电力集团
70000.000.1175482.830.12房屋租赁收入
有限责任公司淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限50000.000.0846754.760.07房屋租赁收入责任公司淮矿生态农业有限
40000.000.0837485.710.06房屋租赁收入
责任公司
小计60930000.00-2197891.8464149577.70-
合计7586201000.00-1503892386.656758121809.69-
5二、关联人介绍和关联关系
1、本公司的母公司情况
关联关系认母公司名称关联关系企业类型注册地法人代表业务性质定原则符合《上海证煤炭开采与销售，洗煤，选券交易所股
淮南市洞煤，矿井建设，土建安装，淮南矿业（集团）有限有限责任公票上市规则》
控股股东山中路1孔祥喜机械加工，电力生产、销售，责任公司司第6.3.3条第
号瓦斯气综合利用，铁路运输
（一）款规定等的情形
续：
控股股东对控股股东对本注册资本本公司的表母公司名称公司的持本公司最终控制方社会信用代码（万元）决权比例
股比例（%）
（%）
淮南矿业（集团）有限安徽省人民政府国有
1810254.91 56.61 56.61 91340400150230004B
责任公司资产监督管理委员会
截至2022年12月31日止，淮南矿业（集团）有限责任公司直接持有本公司56.61%的股份。
2、本公司的其他关联方情况
公司名称与本公司关系社会信用代码关联关系认定原则淮南矿业集团财务有限公司913404006662202531
淮矿生态农业有限责任公司 91340321328032735W
淮南矿业集团商品检测检验有限公司 91340400784901869K
淮河能源西部煤电集团有限责任公司 91150600575688811W淮河能源电力集团有限责任公司913404007901270053
淮矿现代物流有限责任公司 91340400680823296J
淮河能源燃气集团有限责任公司 91340400MA2N17PC3P内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 91150602588842419B 符合《上海证券交易所淮南煤矿勘察设计院同受淮南矿业（集团）有913404001502300126股票上市规则》第
限责任公司控制6.3.3条第（二）款规平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司913404003280242173定的情形安徽精锐机械维修有限公司913404006941029164
淮南矿业集团选煤有限责任公司 91340400MA2RQQ0F0K
淮浙煤电有限责任公司 91340400777374271N平安开诚智能安全装备有限责任公司913404005901862541
安徽淮矿医药销售有限责任公司 91340400MA2RBH7M6W
亳州瑞能热电有限责任公司 91341600560699980A
淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 91340400MA2RP30P4Q
淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 91340400737330362A淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司 本公司监事任其董事 91110105MA008E973M 符合《上海证券交易所本公司的合营企业及本股票上市规则》第
镇江东港港务有限公司 91321191060181069H
公司董事任其董事长6.3.3条第（三）款规
安徽港口集团芜湖有限公司 本公司联营企业的子公司 91340207MA2TRFHC18 定的情形
63、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2022年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，在前期同类关
联交易中，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，亦不存在违约情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
公司主要与上述关联方发生采购及销售货物、接受及提供劳务和与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司控股子公司淮南矿业集团财务有限公司开展存贷款业务等。
2、定价政策和依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般
商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。
2、对上市公司的影响
该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书
面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致，是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十五次会议决议；
（二）独立董事关于淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议有关议案的事前认可函；
（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议有关议案的独立意见；
（四）公司第七届审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2023年3月28日
7