海得控制:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

上海海得控制系统股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支
付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司的75%股权，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在与本次交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及保密制度，保证本次交易未对外泄露。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件以及上市公司内部规章制度的要求，就本次交易采取了充分必要的保护措施。
二、公司高度重视内幕信息管理，严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。
三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表、交易进
程备忘录等，并及时报送深圳证券交易所。
四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2023年3月29日