双环科技:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000707证券简称：双环科技公告编号：2023-017
湖北双环科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子
公司因生产经营需要，与同受湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）控制的主体，以及公司参股的宏宜公司之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、机器设备及合成氨等；向关联方提供水、电、气，销售纯碱、氯化铵等化工产品；接受关联方的运输、施工等服务。2023年日常关联交易预计发生总额231883万元（包含2023年度与宏宜公司新增的日常关联交易，详见公司同日披露的《关于2023年度与宏宜公司新增日常关联交易的公告》），其中日常关联采购158950万元、日常关联销售72933万元。2022年日常关联交易的预计额度为200887万元，2022年实际发生日常关联交易198392.88万元。
2023年3月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成6票，反对0票，弃权
0票。关联董事汪万新、刘宏光、魏灿在对此议案进行表决时回避，未参与表决。
该项议案尚须获得公司股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。
此议案中涉及湖北宜化化工股份有限公司及其子公司的关联交易事项，还需获得该公司董事会、股东大会的批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额单位：万元合同签订金截至披露关联交易上年发生金关联人关联交易内容关联交易定价原则额或预计金日已发生类别额额金额
盐矿租赁费协议定价5元/吨--365.79双环集团
煤炭市场价3500.001110.594827.65参照三家外部供应商的平均到
应城宜化氨58000.0019986.43131147.89厂价湖北宜化及其子
向关联人采烧碱、电石渣等市场价1000134.72882.36公司购原材料
当月的不含税制造成本×
脱盐水250--
（1+8%）宏宜公司每月参考销售给其他客户的价
液氨+氨水74000.00--格定价
小计136750.0021231.74137223.69
应城宜化燃料煤市场价5002841144.62
3.9MPA 蒸汽单价依照供用地点
工业园区的热力中心当期供应
蒸汽（1.3MPA、 的单价执行；根据焓值不同，应城宜化1300.00318.422289.78
3.9MPA） 1.3MPA 蒸汽不含税单价为同期
3.9MPA 蒸汽不含税单价调减
10.0%。
3.9MPA 饱和蒸汽单价依照供用
地点工业园区的热力中心当期
对公司供应 3.5MPA 蒸汽的单价向关联人采执行；3.9MPA 过热蒸汽单价为同购燃料和动 蒸汽（1.3MPA、期 3.9MPA 蒸汽单价调增 14.2%； 14500.00 - -力 3.9MPA、0.6MPA）
1.3MPA 蒸汽单价为同期 3.9MPA
蒸汽单价调减 10.0%；0.6MPA 蒸宏宜公司汽依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。
细煤渣含税出厂价：卖方当月加权平均外售出厂价；烟煤头买方
细煤渣、烟煤头当月取样平均热值/卖方当月采300--
购烟煤平均热值*卖方当月烟煤采购价折算
小计16600.00602.423434.40
湖北宜化及其子纯碱、氯化铵、盐、
市场价5500.00954.566821.21公司元明粉等
0.6MPA 蒸汽依照供用地点工业
蒸汽（0.6MPA） 园区的热力中心当期供应的单 450 394.81 1528.60价执行。
当月的不含税制造成本×
应城宜化一次水、脱盐水650115.24892.6
（1+8%）
电力采购价格转供19000.006198.1237133.51向关联人销
纯碱市场价256.3941.39
售产品、商品
辅助材料、维修材料市场价1100.00258.152835.48
9.8MPA 过热蒸汽的不含税单价
采取公司当月的不含税制造成
蒸汽（9.8MPA 过热蒸 本×（1+5%）；3.9MPA 饱和蒸汽
宏宜公司 汽、3.9MPA 过热蒸汽、 单价依照供用地点工业园区的 38500.00 2013.58 819.56
3.9MPA 饱和蒸汽） 热力中心当期对公司供应
3.5MPA 蒸汽的单价执行；3.9MPA
过热蒸汽单价为同期 3.9MPA 蒸汽单价调增 14.2%；1.3MPA 蒸汽
单价为同期 3.9MPA 蒸汽单价调
减 10.0%；0.6MPa 蒸汽依照供用地点工业园区的热力中心当期供应的单价执行。
当月的不含税制造成本×
一次水、脱盐水5507.016.38
（1+8%）
电力采购价格转供4500.00190.92156.94
维修材料市场价501.06
小计70325.0010139.8450235.67当月污水处理站不含税的吨污
污水处理服务10031.56243.59
水处理成本×（1+8%）应城宜化
评估值×（1-残值率）/尚可使
厂房、设备租赁2000.00567.093486.40
用年限×（1+税率）当月污水处理站不含税的吨污
污水处理服务100--
水处理成本×（1+8%）向关联人提
供劳务根据实际工作量，参考定额标准保运服务250--宏宜公司定价
输煤服务输煤运行费用*（1+8%）150--
根据评估值/尚可使用年限协议
土地租赁8--定价
小计2608.00598.653729.99
化机公司工程施工及配件2000.00258.61589.27
安卅物流运输市场价2000.0035.571100.98接受关联人
百树咨询吨袋1000.00123.04691.81的劳务
宏宜公司 C02加压服务 成本*（1+8%） 600 - -
小计5600.00417.213382.06商标授权本公司无偿商标使用双环集团无偿使用000使用
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发生关联交实际发生额占同类额与预计披露日期及关联人关联交易内容预计金额易类别金额业务比例金额差异索引
（％）（%）
盐矿租赁费365.79600.00100%-39%双环集团巨潮资讯网
煤炭4827.655100.009.90%-5%
2022年1月27
化工原材料、电石渣、向关联人湖北宜化及其子公司882.361000.0050.21%-12%日披露的《关零星设备等采购原材于2022年度
料氨131147.89131000.0090.08%0日常关联交易宜化集团及其子公司预计的议案》
煤炭1144.621050.002.35%9%
（公告号：小计138368.31138750.002022-010）、
2022年12月1
蒸汽（1.3MPA、向关联人宜化集团及其子公司2289.782300.0033.04%03.9MPA） 日披露的《关采购燃料于调增2022
和动力小计2289.782300.00年度日常关联
湖北宜化及其子公司纯碱、盐、元明粉等6821.217200.002.74%-5%交易预计额度向关联人的公告》（公销售产品、 蒸汽（0.6MPA） 1528.60 1550.00 93.15% -1% 告号：
商品宜化集团及其子公司2022-079).一次水、脱盐水892.601050.0099.29%-15%电力、辅助材料(液
碱、水处理剂等)、维
39968.9941000.0099.05%-3%修材料（管道、型材等）
纯碱41.39550.02%-25%
煤炭385.93400100%-4%
蒸汽（9.8MPA 过热蒸汽、3.9MPA 过热蒸汽、 819.56 750 100% 9%
3.9MPA 饱和蒸汽）
宏宜公司
一次水、脱盐水6.38123.29%-47%
电力156.942800.42%-44%
小计50621.6052297.00
污水处理服务243.59250100%-3%
宜化集团及其子公司代理服务90-100%向关联人
提供劳务厂房、设备租赁3487.543600.0098.11%-3%
小计3731.133940.00
工程施工、运输、吨
接受关联宜化集团及其子公司3382.063600.0010.11%%-6%袋人提供的
劳务小计3382.063600.00公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存无
在较大差异的说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计无
存在较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方及关联方基本情况
1、湖北宜化化工股份有限公司
法定代表人：卞平官
湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000422，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。
2、湖北双环化工集团有限公司
法定代表人：汪万新
注册资本：45400万元
主营业务：煤炭批发经营；承担与盐碱化工相关的科研、设计、新产品开发及设备制造、维修、安装（需持证经营的除外）；房屋租赁；销售化肥；贸易咨
询服务；生产销售卤水、盐及盐制品
住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号
最近一期主要财务数据：截止2022年12月31日，双环集团合并的资产总额为294999.53万元，净资产为155550.01万元，2022年度实现营业收入
440135.32万元，净利润85469.03万元（未经审计）。
经查询，双环集团不是失信被执行人。
3、应城宜化化工有限公司
法定代表人：杨红金
注册资本：1000万人民币
主营业务：液氨生产与销售；非食用盐加工与销售；煤制品制造与销售；肥料销售；机械设备销售与租赁；人力资源服务
住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道26号双环公司办公楼3楼
331-333室
最近一期主要财务数据：截止2022年12月31日，应城宜化的资产总额为
159708.56万元，净资产为-10423.54万元；2022年度实现营业收入137155.79万元，净利润-1876.38万元（未经审计）经查询，应城宜化不是失信被执行人。
4、应城宏宜化工科技有限公司
法定代表人：李元海
注册资本：88645.97万人民币
主营业务：液氨生产与销售；非食用盐加工与销售；煤制品制造与销售；肥料销售；机械设备销售与租赁
住所：湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道26号综合楼4楼401室最近一期主要财务数据：截止2022年12月31日，宏宜公司的资产总额为
142828.74万元，净资产为83885.83万元；2022年度实现营业收入108.72万元，净利润-88.98万元。
经查询，宏宜公司不是失信被执行人。
5、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司
法定代表人：杨中泽
注册资本:11000万元
住所:宜昌市猇亭区猇亭大道399号
主营业务:对外承包房屋建筑工程、防腐保温工程、钢结构工程、市政园林等工程，化工、炼油、冶金等机械设备制造及安装，压力容器、管道设计及技术服务
最近一期主要财务数据：截止2022年12月31日，化机公司的资产总额为
65315.49万元，净资产为13070.48万元；2022年度实现营业收入59324.34万元，净利润1632.20万元（未经审计）。
经查询，化机公司不是失信被执行人。
6、湖北安卅物流有限公司
法定代表人：刘世平
注册资本:7500万元
住所:宜昌市沿江大道52号主营业务:普通货物运输；货物代理、仓储服务；搬运劳务服务；汽车（不含九座以下乘用车）及汽车零配件、轮胎、润滑油、防冻液、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）销售；建筑工程施工；乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、矿产品（不含限制禁止的项目）销售；网上无实体销售：
汽油卡、柴油卡、天然气卡最近一期主要财务数据：截止2022年12月31日，安卅物流的资产总额为
52152.57万元，净资产为17913.91万元。2022年度实现营业收入66235万元，净利润3230.31万元。
经查询，安卅物流不是失信被执行人。
7、宜昌百树企业管理咨询有限公司
法定代表人：覃硕
注册资本：200万人民币
住所：宜昌高新区生物产业园宜昌市公共就业创业指导和信息服务中心
主营业务：企业管理咨询；机动车驾驶员培训；人才招聘；企业内部职工培训；会务服务；石化填料、封包线、塑料制品、塑料编织袋、石化设备配件、纸
袋、针纺织品、服装鞋帽、劳保用品、日用百货生产、销售；餐饮服务；住宿服务；其他印刷品印刷；人事代理++
最近一斯主要财务数据：截止2022年12月31日，百树咨询资产总额2439万元，净资产为622.76万元，2022年度营业收入4613万元，净利润148.51万元（未经审计）。
经查询，百树咨询不是失信被执行人。
（二）关联关系分析
1.双环集团是公司的控股股东；
2.湖北宜化是公司间接控股股东宜化集团的子公司；
3.应城宜化是公司间接控股股东宜化集团的全资子公司；
4.宏宜公司的董事长魏灿先生是公司的董事；
5.化机公司是公司间接控股股东宜化集团的全资子公司；
6.安卅物流是公司间接控股股东宜化集团控股子公司；
7.百树咨询是公司间接控股股东宜化集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定公司与
上述单位之间的交易构成了关联交易。
（三）履约能力分析
公司上述进行交易的关联方经营状况正常，财务状况尚可，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理市场定价、协议定价或成本加成定价的原则，有市场价格的以市场价定价、难以找到市场价的以协议定价或成本加成定价，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格及公允价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。执行成本加成定价的，根据成本情况定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
按照公司股东大会通过的日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性分析
1、关联交易对方为同一母公司控制下的公司或公司的参股公司，本公司对
其生产经营情况了解，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的各种需求，同时将交易风险降到最小。
2、本公司和交易对方日常关联交易的标的，主要为双方生产的化工产品。
产品具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于交易双方采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。
3、与双环集团的煤炭采购是因为公司2021年进行重大资产出售后，煤用量下降，不具备签订长期协议的条件，双环集团以长协价格将煤炭出售给公司，能有效降低公司的采购成本。
4、与关联方应城宜化、宏宜公司发生的合成氨、电力、蒸汽、一次水、脱
盐水、厂房设备租赁、污水处理服务、土地租赁等交易为2021年重大资产出售后产生的，是过渡性安排，根据《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》（详情请见2021年3月10日披露的《关于双环集团重组的进展公告》，公告编号：
2021-017），约定在合成氨升级改造项目建设完成后将宏宜公司股权出售给公司，
随后公司将重新获得自产合成氨的能力，消除前述关联交易。
（二）关联交易的定价分析
1、上述关联交易是交易双方生产经营的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益，同时具有良好的社会效益。
2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
（三）关联交易的持续性及对公司独立性的影响
1、公司进行关联交易时，对关联方与其他客户一视同仁，以确保关联方与
公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。公司与关联方根据自愿、平等原则进行磋商和交易。2、公司主导产品纯碱的生产必须使用合成氨，公司向应城宜化、宏宜公司采购的氨将占公司对氨需求量的85%以上，集中度高，具有一定风险。公司与关联方之间购销合成氨是过渡性安排，宏宜公司各股东在合成氨升级改造项目建设完成后将股权出售给公司，公司将重新获得自产合成氨的能力，消除前述关联交易。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该事项进行了事前认可，也发表了同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2023年3月28日