国风新材:监事会决议公告

证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2023－013
安徽国风新材料股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第
十三次会议于2023年3月28日在公司第五会议室召开，会议通知于
2023年3月17日发出。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风新材2022年度监事会工作报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案提请公司2022年度股东大会审议。
二、审议通过《国风新材2022年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案提请公司2022年度股东大会审议。
三、审议通过《国风新材2022年度利润分配预案》；
为兼顾公司发展和股东利益，公司2022年度利润分配预案为：
以2022年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红
1利0.20元（含税），以此计算拟派发现金红利总额为17919525.42元。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案提请公司2022年度股东大会审议。
四、审议通过《国风新材2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《国风新材2022年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案提请公司2022年度股东大会审议。
六、审议通过《国风新材2022年度内部控制评价报告》；
公司监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2022年度内部控制及自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2特此决议
安徽国风新材料股份有限公司监事会
2023年3月30日
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