新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688383证券简称：新益昌公告编号：2023-017
深圳新益昌科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月30日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8
栋 3F 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量70704849
普通股股东所持有表决权数量70704849
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.2278例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.2278
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股70704849100.000000.000000.00002、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股70704849100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股70704849100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
32023年限制性33474100.000000.000000.0000
股票激励计划有关事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数2/3以上通过；
2、议案1、2、3均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、李程程
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》
的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2023年3月31日