神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于确认部分董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的公告

证券代码：000933证券简称：神火股份公告编号：2023-030
河南神火煤电股份有限公司
关于确认部分董事、监事和高级管理人员
2022年度薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（2021年修订）的有关规定，董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东
大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；
独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级
管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果兑付。
长期激励包括限制性股票、股票期权等股权激励计划，其激励办法另行制定。
公司于2023年3月23日召开了董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议，审议通过《关于确认部分董事、监事及高级管理人员
2022年度薪酬的议案》；3月24日，公司董事会第八届三十二次会议
以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了
《关于确认部分董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》。
公司内部董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬标准如下表：
任职根据考核结果确定的2022年度税前序号姓名职务
状态报酬总额（万元）
1李宏伟董事长现任
2李炜副董事长现任
13崔建友副董事长现任
4张伟董事现任
5孙公平监事会主席现任
6王克强职工监事现任90.00
7曹兴华监事离任
8李仲远总经理现任101.60
9洪木银副总经理离任90.00
10韩从杰副总经理离任84.00
11王亚峰副总经理离任86.00
12常振副总经理现任84.00
13刘德学总会计师现任85.00
14吴长伟董事会秘书现任84.00
15张文章副总经理现任85.00
16张敬军副总经理、总工程师现任86.00
合计875.60
注：1、上表披露薪酬均为2022年度全部应发税前薪酬，包含递延到以后年度发放的绩效薪酬，不含发放的以往年度薪酬。
2、公司党委会、董事会、监事会及高级管理人员等管理层中属于商丘市管企业负责人
范围内的成员2022年度薪酬，按照商丘市对市管企业负责人的薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果执行。目前其对应的绩效考核尚未进行，待其2022年度绩效考核结果出具后，再按相关规定兑现其2022年度应付薪酬，并经公司履行程序后另行披露。
3、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原
则在公司或者子公司领取薪酬，但不重复领取薪酬。
4、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实
际任期计算并予以发放。
因工作调整，公司监事曹兴华先生于2022年4月20日申请辞去监事职务；鉴于曹兴华先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。2022年5月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，选举陈光先生为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会届满之日止（不在公司领取薪酬）。
2023年1月，因工作变动，洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生已辞去公司副总经理职务。
5、2021年7月，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作，共向包括
高级管理人员在内的136名激励对象授予限制性股票1952.48万股，高级管理人员限制性股票授予情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。
根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经本次董事会会议审议批准后实施；公司董事、监事及高级管理人员中凡属商丘市管企业负
责人范围内的成员2022年度薪酬，按照商丘市对市管企业负责人的薪酬管理有关规定和当期绩效考核结果执行。董事、监事的薪酬另行
2提交董事会、股东大会履行审批程序。
备查文件：
1、公司董事会第八届三十二次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2023年3月28日
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