濮阳惠成:关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2023-031
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。
二、生效条件及期限
1.生效条件：董事、监事薪酬（或津贴）经股东大会审议通过后生效，高
级管理人员的薪酬经董事会审议通过后生效。
2.期限：2023年1月1日至2023年12月31日。
三、薪酬/津贴方案
1.董事薪酬/津贴方案
（1）独立董事在公司领取津贴，津贴的标准为人民币4.8万元/年，按月发放。
（2）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
（3）未在公司担任实际工作岗位的外部董事，综合考虑其承担的相应职濮阳惠成电子材料股份有限公司
责及对公司规范运作与科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平，领取相应的薪酬。
2.监事薪酬方案
监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的年度薪酬按照其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。
四、其他规定
1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放；
2.上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）；
3.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取；
4.上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其
本人意愿为准；
5.董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的
出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2023年3月30日