泰格医药:2022年度独立董事述职报告（廖启宇）

杭州泰格医药科技股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规
章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
本人本年的工作情况如下：
一、本年度出席公司董事会会议情况本年度，本人参加了公司每次召开的董事会。公司在本年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本年我出席董事会会议的情况如下：
是否连续两次独立董事应参加董事会亲自参加董事会委托参加董事会未参加董事会未亲自出席廖启宇111100否
1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席；无委托出席。
二、发表独立意见的情况日期事项意见类型
2022年2月14日关于回购公司股份方案的独立意见同意
关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独
2022年3月29日同意
立意见
2022年3月29日关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见同意
2022年3月29日关于聘用公司2022年度审计机构的独立意见同意
2022年3月29日关于公司2021年度利润分配方案的独立意见同意
2022年3月29日关于2021年度日常关联交易确认的独立意见同意
2022 年 3 月 29 日 关于公司实施 2022 年 A股员工持股计划的独立意见 同意
1关于公司实施 2022 年 H 股股票增值权激励计划的独立意
2022年3月29日同意
见
2022 年 3 月 29 日 关于变更 H 股募集资金使用用途的独立意见 同意
2022年3月29日关于回购注销部分2019年限制性股票的独立意见同意
关于2019年限制性股票激励计划预留部分第二个限售期
2022年4月27日同意
解除限售条件成就的独立意见关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限同意
2022年6月11日
售期解除限售条件成就的独立意见
关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独
2022年8月26日同意
立意见
2022年10月22日关于聘任公司财务负责人的独立意见同意关于《杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年 A 股限制
2022年10月26日同意性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见关于《杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年 A 股限制
2022年10月26日同意性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
关于调整公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予
2022年11月26日同意
激励对象名单和授予数量的独立意见
关于向 2022 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授
2022年11月26日同意
予限制性股票的独立意见
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股东合法权益方面本年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
21、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事廖启宇
二〇二三年三月二十九日
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