北方稀土:北方稀土2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-018
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月30日
（二）股东大会召开的地点：公司三楼多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数729
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1683990759
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）46.5825
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事13人，出席6人，董事汪辉文、张丽华，独立
董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因工作原因未能参会；
2.公司在任监事6人，出席6人；
3.公司董事会秘书王占成出席会议，部分高级管理人员列席会议。
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二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《2023年度项目投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1615297985 95.9208 29737861 1.7659 38954913 2.3133
2.议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1659796715 98.5632 5134323 0.3048 19059721 1.1320
3.议案名称：《关于补选监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权比例比例比例
类型票数票数票数（%）（%）（%）
A股 1639024922 97.3298 25890916 1.5374 19074921 1.1328
4.议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-018
股东类同意反对弃权比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1600872495 95.0642 64097343 3.8062 19020921 1.1296
5.议案名称：《关于投资实施绿色冶炼升级改造项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1659828415 98.5651 5894123 0.3500 18268221 1.08496.议案名称：《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 310524153 88.1601 41643777 11.8229 59600 0.0170
3证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-018
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
2《关于补选独立董事的议案》32804318693.131351343231.4576190597215.4111《关于投资实施绿色冶炼升级改造项
532807488693.140358941231.6733182682215.1864目的议案》《关于稀土精矿日常关联交易定价机
6制暨2022年度执行及2023年度预计31052415388.16014164377711.8229596000.0170的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第6项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1331700569股回避了对该议案
的表决；
3.经本次会议审议通过，戴璐女士当选为公司独立董事，周远平先生当选为公司监事，自本次股东大会通过之日起履行职责。戴璐女士任期与公司第八届董事会一致，周远平先生任期与公司第八届监事会一致。
4证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-018
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
2023年3月31日
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