精华制药:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2023-012
精华制药集团股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因生产经营需要，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其相关子公司与与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）、公司及
其相关子公司与南通三越中药饮片有限公司（以下简称“南通三越”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，2023年度拟发生日常关联交易情况如下：
一、预计2023年度日常关联交易
单位：万元
2023年预2023年
预计关联交易类关联交易内关联交易定计关联交易1-2月发2022年发公司名称别关联方容价原则金额生金额生金额南通产控及公司及子公向关联方销售商不超过
其控制的公销售商品市场公允价08.61司品1000万元司南通产控及公司及子公向关联方采购原采购原材料不超过
其控制的公市场公允价013.21司材料及劳务及劳务1000万元司公司及子公向关联方销售或销售或采购不超过500
南通三越市场公允价00.01司采购商品商品万元
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生公司关联交易关联交易实际发生金原预计金关联方额占同类额与预计披露日期及索引名称类别内容额额业务比例金额差异南通控股股2022年03月28日《证向关联方销售中间不超过产控东和对8.610.01%991.39券时报》、巨潮资讯网销售商品体1000万元及其 其有重 （www.cninfo.com.cn)证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-012控制大影响的公的公司司控股股向关联方东和对2022年03月28日《证采购原材不超过采购原材其有重13.210.02%986.79券时报》、巨潮资讯网料及劳务1000万元料及劳务 大影响 （www.cninfo.com.cn)的公司
5%以上
2022年03月28日日
南通向关联方股东控不超过
销售商品0.010.00%499.99《证券时报》、巨潮资讯三越销售商品制的公500万元
网（www.cninfo.com.cn)司
2022年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差异较大，差异的主要原因受各种客观条件限制，交易未能完全履行。
三、关联人和关联关系
（一）基本情况
1、南通产控
南通产控法定代表人为张剑桥，注册资本为128000万元，注册地址为南通市工农路486号，经营范围为南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、
设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、南通三越
南通三越法定代表人吴慧峰，注册资本3000万元，注册地址为南通市环城西路3号综艺大厦7层，经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片）生产（生产地点另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）上述关联方与上市公司及上市公司子公司的关联关系
南通产控为公司控股股东，持有公司34.39%股份。
南通三越是昝圣达先生实际控制的江苏综艺控股有限公司的子公司。截至
2022年12月31日，本公司第二大股东昝圣达先生持有公司23922757.00股流通股，持股比例为2.94%，并通过其实际控制的南通综艺投资有限公司持有公司
33358676.00股流通股，持股比例为4.10%，合计持股比例为7.04%。证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2023-012
（三）履约能力分析
南通产控、南通三越经营情况均较为稳定，公司及子公司向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务向南通三越销售中药材符合公司及子公司生产经营和持续发展需要。
四、关联交易的主要内容
公司及子公司根据实际生产经营发展情况需要，需向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务、向南通三越销售中药材。
五、定价政策和定价依据
公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将不会存在利益输送等现象。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合各子公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
七、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司及子公司与关联方的日
常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。我们事前同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2023-012
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2023年3月30日