壹石通:壹石通董事会审计委员会2022年年度履职情况报告

壹石通董事会审计委员会2022年年度履职情况报告
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会审计委员会2022年年度履职情况报告
2022年度，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，积极开展相关工作，充分发挥专业作用，认真履行了审计过程的监督、核查和沟通等工作职责。现将审计委员会在2022年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由独立董事张瑞稳先生、独立董事李明发先生和
董事长蒋学鑫先生共3名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张瑞稳先生担任，符合监管要求及相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2022年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了会议。会议召开和审议情况如下：
召开时间会议届次审议事项1、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、《关于公司董事会审计委员会2021年年度履
第三届董事会审计委员会职情况报告的议案》；
2022年3月23日第四次会议3、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》；
4、《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会审计委员会
2022年4月27日1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
第五次会议第三届董事会审计委员会1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议
2022年8月24日
第六次会议案》。壹石通董事会审计委员会2022年年度履职情况报告
1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
第三届董事会审计委员会2022年10月25日2、《关于修订公司的议案》。
三、审计委员会2022年度主要工作情况
2022年度（报告期），公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，重点开展了如下工作：
（一）审议公司定期报告并发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》，就相关定期报告的编制工作和重点事项与公司经营管理层进行了沟通，对公司定期报告的真实性、准确性和完整性进行了评估与监督，审计委员会认为公司相关定期报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司
财务状况及公司经营成果和现金流量，不涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及影响重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留审计意见的事项等，不存在与定期报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司续聘了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）作为外部审计机构。审计委员会查阅了天职的相关资料，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职派驻的审计团队严谨敬业，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意续聘天职为公壹石通董事会审计委员会2022年年度履职情况报告司2022年度审计机构的事项，授权公司总经理与天职协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议，并同意将该事项提交董事会审议。
（三）核查募集资金的存放与使用情况
报告期内，审计委员会对公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了核查，认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等规范性文件的要求，公司已对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规和规范性文件的情形。
（四）修订并审议公司《董事会审计委员会工作制度》
报告期内，审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并结合本公司实际情况，对上市前审议通过的《董事会审计委员会工作制度》进行了修订和审议，主要完善了审计委员会会议的通知时限及通知方式，补充了召开审计委员会临时会议的相关要求等条款。
四、总体评价
报告期内，审计委员会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》赋予的各项职责，在审阅公司定期报告、监督及评估外部审计机构工作、核查公司募集资金壹石通董事会审计委员会2022年年度履职情况报告
的存放与使用情况、修订内部工作制度等方面发挥了应有的作用，保障了相关工作的有序开展，优化了公司财务信息披露的质量，进一步提升了公司治理的水平。
2023年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行自身职责，秉承对公司及全体股东负责的原则，充分发挥审计委员会的专业作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，更好地促进公司高质量发展、可持续发展。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会审计委员会
2023年3月28日