中国国贸:中国国贸关于公司与控股股东日常关联交易的公告

证券代码：600007证券简称：中国国贸编号：临2023-009
中国国际贸易中心股份有限公司
关于公司与控股股东日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2022年度日常关联交易执行情况的说明
金额单位：人民币元
（一）购销商品、提供和接受劳务关联交易2022年度交易关联方关联交易内容类型实际金额预计金额支付餐饮费16397963440000支付劳务费55214217404558购买商品及支付服务费1193632313975322接受劳务
支付食品加工费、洗衣费等39627535006621
支付蒸汽费、热水费、电费等85951909913446收取国贸二期销售及管理佣金中国国际22925482208566
(二、5.a)贸易中心
收取国贸二期维修保养费(二、5.a) 3335736 3301090有限公司
收取国贸中心19#楼维修保养费
169616169617
(二、5.b)提供劳务
收取国贸中心19#楼销售及管理佣金
584076608900
(二、5.b)收取国贸中心外围维修保养费191452192979收取国贸西写字楼销售及管理佣金
25101262292480
(二、5.c)
1收取国贸西写字楼维修保养费
12756521272411
(二、5.c)
收取“美丽田园”区域委托管理费
15364611477788
(二、5.d)
收取国贸一期 F区域委托管理费
357492545353
(二、5.e)收取国贸东楼商城销售及管理佣金
31812354469128
(二、5.f)收取国贸东楼商城维修保养费28388522734762收取清洁及绿化费1241609612603663
收取物业工程管理服务费(二、5.g) 2290804 2290804收取劳务费1346265914924296收取保安服务费21189742540922收取餐饮费622642196929
（二）租赁
2022年度交易
出租方承租方关联交易内容实际金额预计金额支付库房及停车位租金1050997856742中国国际
支付办公区域租金(二、5.h二、5.i) 1581330 1581330贸易中心本公司
支付国贸二期土地租赁费(二、5.j) 1484879 1484878有限公司支付公寓租金24593363438425
2收取库房、公寓及停车位租金781192810515
中国国际收取国贸有限公司总部办公用房本公司贸易中心49299674966216
租金(二、5.k)有限公司
收取中国大饭店美食店租金(二、5.l) 1072867 980993合计94200472105688734
2022年，公司向中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）支付的劳务费，主要是公司所属酒店接受国贸有限公司所属酒店提供劳务服务所支付的费用；公司向国贸有限公司支付的服务费，主要是接受国贸有限公司提供信息系统维护、公关协同等支付的费用以及工会行政费用；向国贸有限公司收取的劳务费，主要是向国贸有限公司提供工程管理、委托经营管理收取的劳务费。
二、2023年度日常关联交易预计事项的说明
1、预计2023年度日常关联交易的基本情况
金额单位：人民币元
（一）购销商品、提供和接受劳务关联交易预计2023年度关联方关联交易内容类型交易金额支付餐饮费3030000支付劳务费5797492中国国际购买商品及贸易中心支付服务费7422784接受劳务有限公司
支付食品加工费、洗衣费等4271809
支付蒸汽费、热水费、电费等8842347
收取国贸二期销售及管理佣金(二、5.a) 2945715
收取国贸二期维修保养费(二、5.a) 3479531中国国际
贸易中心提供劳务收取国贸中心19#楼维修保养费
165663
有限公司 (二、5.b)
收取国贸中心19#楼销售及管理佣金
619084
(二、5.b)
3收取国贸中心外围维修保养费231811
收取国贸西写字楼销售及管理佣金
4622574
(二、5.c)收取国贸西写字楼维修保养费
1272411
(二、5.c)
收取“美丽田园”区域委托管理费
1852183
(二、5.d)
收取国贸一期 F区域委托管理费
368612
(二、5.e)收取国贸东楼商城销售及管理佣金
6152551
(二、5.f)收取国贸东楼商城维修保养费2914676收取清洁及绿化费12639822
收取物业工程管理服务费(二、5.g) 2290804收取劳务费15615501收取保安服务费2676203收取餐饮费630000收取信息系统维护费2534779
（二）租赁预计2023年度出租方承租方关联交易内容交易金额支付库房及停车位租金1139943中国国际
贸易中心 本公司 支付办公区域租金（二、5.h二、5.i） 1581330有限公司支付公寓租金2386315
4收取库房、公寓及停车位租金789172
中国国际收取国贸有限公司总部办公用房租金本公司贸易中心4966216
(二、5.k)有限公司
收取中国大饭店美食店租金(二、5.l) 980993合计102220321
2023年，公司向国贸有限公司支付的服务费，主要是接受国贸有限公司提供公关协同
等支付的费用以及工会行政费用。
2、关联方介绍和关联关系
国贸有限公司是本公司的控股股东。
该公司基本情况如下：
公司类型：有限责任公司（台港澳合资）
成立日期：1985年2月12日
法定代表人：盛秋平
注册资金：2.4亿美元
经营范围：为国内外经贸企业和商务人员及旅游者提供并经营下列项目：写字楼及楼宇
管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、展销、商场、幼儿园、商务中心、
汽车综合服务、收费停车场、文体娱乐及相关服务；提供对外经贸信息和咨询服务；利用国贸中心广告牌发布广告。
3、日常关联交易定价原则和定价依据
本公司与关联方的交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，操作公开透明。
4、交易目的和对上市公司的影响
日常关联交易是公司业务经营和发展的实际需要，且关联交易的进行以市场价格为基础，不存在任何损害上市公司和股东利益的情形。
上述日常关联交易不会造成上市公司对关联人的依赖，上市公司独立性亦未受到影响。
55、日常关联交易协议签署情况
a、2012 年 1 月 1 日，公司与国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续由公司全面负责双方共同投资建设的中国国际贸易中心股份有限公司二期物业中心（以下简称“二期物业中心”）的销售、推广、管理、客户服务及国贸溜冰场的经营管理，公司由于执行上述任务而发生的费用将由国贸有限公司给予补偿，并另外向国贸有限公司收取相应的佣金。
该协议有效期为一年，自2012年1月1日至2012年12月31日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
b、2011年 7月 30日，公司与国贸有限公司签订《国贸中心 19#楼委托经营管理协议》，自2011年7月1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸中心19#楼（原自行车楼）的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理国贸中心19#楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自2011年7月1日至2011年12月31日止。
有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
c、2008年 6月 6日，公司与国贸有限公司签订《国贸西写字楼委托经营管理协议》，自
2008年4月1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸西写字楼的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理国贸西写字楼所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自2008年4月1日至2008年12月31日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
d、2013年 1月 21日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期地上二层“美丽田园”区域委托经营管理协议》，自2012年9月17日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期地上二层“美丽田园”区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付管理费。该协议有效期为自2012年9月17日至2013年12月31日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
e、2012年 8月 16日，公司与国贸有限公司签订《国贸一期 F区地下一层区域（北侧）委托经营管理协议》，自 2013年 1月 1日起，国贸有限公司委托本公司全面负责国贸一期 F区地下一层北侧区域的销售、推广、管理、客户服务等经营管理工作，国贸有限公司按照对
6公司履行本协议经营管理上述区域所发生的实际费用进行补偿的原则，向公司支付物业管理
和维修保养费，并按照一定标准支付销售佣金。该协议有效期为自2013年1月1日至2013年12月31日止。在委托经营管理期限届满前两个月，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
f、2018 年 3 月 12 日，公司与国贸有限公司签订《国贸东楼委托经营管理协议》，国贸有限公司将其拥有的国贸东楼的产权房屋委托本公司销售、推广、管理并提供客户服务，国贸有限公司承担其拥有的产权面积部分所发生的费用，并向公司支付相应的佣金。本协议有效期为一年，自2018年3月12日起至2019年3月11日止。有效期届满时，如果双方对继续履行本协议均无异议，则本协议以一个完整公历年为有效期自动顺延。
g、2022年 1月 5日，公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司签订《项目物业工程管理服务合同》，国贸有限公司委托本公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司为其所属国贸世纪公寓项目的各建筑物以及其附属设施、设备运行、维修保养、客房报修提
供物业工程管理与服务工作，国贸有限公司按包干制支付工程管理服务费，该合同期限自
2022年1月1日至2022年12月31日止。
2023年1月3日，公司之子公司国贸物业酒店管理有限公司与国贸有限公司续签上述合同，合同期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。
h、2021年 8月 31日，本公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心签订《国贸写字楼2座办公楼租赁协议》，租用国贸写字楼2座部分办公用房，每月租金及管理费25361元。协议有效期自2021年9月1日起至2022年8月31日止。
2022年8月5日，本公司之子公司北京国贸国际会展有限公司与二期物业中心续签上述协议，每月租金及管理费25361元。协议有效期自2022年9月1日起至2027年8月31日止。
i、2019年 11月 25日，公司与国贸有限公司签订《国贸写字楼 2座办公楼租赁协议》，公司租用国贸写字楼2座部分办公用房，每月支付的租金及管理费为106417元。协议有效期自2020年1月1日起至2024年12月31日止。
j、1998年 9月 2日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限公司将按照投资比例分摊土地使用权费。从2000年起至2038年8月29日，公司每年向国贸有限公司支付土地使用权费882000元。
2009年3月24日，公司与国贸有限公司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》，根据协议，公司需向国贸有限公司支付其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及其他税费。
2011年12月30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸二期土地租赁费协议》，鉴于
7根据国家有关规定，自2011年1月1日起，国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期
土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地租赁费。
k、2020年 6月 10日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸大厦租赁协议》，国贸有限公司租用公司所属国贸大厦部分办公用房，每月租金及管理费为405518元，协议有效期自2020年6月13日至2023年6月12日止。
l、2020年 4月 30日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，国贸有限公司租用国贸写字楼1座部分租区。根据协议，国贸有限公司每月租金及管理费为71500元，协议有效期自2020年5月1日至2022年4月30日止。2022年4月28日，公司与国贸有限公司续签上述协议，每月租金及管理费为71500元，协议有效期自2022年5月1日至2023年4月30日止。
2020年4月30日，公司与国贸有限公司签订《中国国际贸易中心国贸写字楼租赁协议》，
国贸有限公司租用国贸大厦部分租区，每月租金及管理费为11386元，协议有效期自2020年6月1日至2022年5月31日止。2022年4月28日，公司与国贸有限公司续签上述协议，每月租金及管理费为11386元，协议有效期自2022年6月1日至2023年5月31日止。
6、审议程序
公司独立董事审阅了公司对上述日常关联交易事项所作的说明，发表了事前认可意见，认为该日常关联交易事项是公司业务经营和发展的实际需要，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，同意将该日常关联交易事项提交公司董事会进行审议。
2023年3月27日，公司八届二十一次董事会会议审议通过了公司与控股股东日常关联交易的议案。该议案关联董事林明志先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士、王义杰先生、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋕先生共8人回避表决，非关联董事李朝鲜先生、张祖同先生、张学兵先生及梁伟立先生共4人投票表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司与国贸有限公司之间的日常关联交易是公司业务经营和发展的实际需要，遵循了平等、有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意公司与国贸有限公司的日常关联交易事项。
8三、关于向国贸有限公司支付国贸一期、二期土地租赁费事项
1、关于国贸一期土地租赁费
1998年9月2日，公司与国贸有限公司签订《土地使用权租赁合同》。2008年7月28日，双方签署了该合同的补充协议。根据协议，国贸有限公司租赁国贸写字楼、国贸商场、国贸公寓、国贸展厅及多层停车场等所对应的13936.5平方米土地使用权给公司使用，租赁期限自1998年10月1日起至2038年8月29日止，每年的土地租赁费为1393650元。
另外，国贸有限公司还向公司收取其缴纳的该土地的使用税及其他税费。2011年12月30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸一期土地租赁费协议》，鉴于根据国家有关规定，自2011年1月1日起，国贸有限公司应为上述公司租赁和使用的国贸一期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸一期的土地租赁费。
根据1999年10月1日起实施的《合同法》及相关司法解释，租赁合同的租赁期限不得超过二十年，超过二十年的，超过部分无效。因此，上述公司与国贸有限公司签订的国贸一期《土地使用权租赁合同》及补充协议已于2019年9月30日到期。
为了保证公司的正常经营，公司于2020年4月24日召开的七届十八次董事会会议，审议同意公司与国贸有限公司续签国贸一期《土地使用权租赁合同》，租用期限自2019年
10月1日起至2038年8月29日止，租金单价和总价、租赁地块面积和违约责任等重要条
款和条件与原合同及补充协议一致。
该事项内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“关于公司与控股股东续签国贸一期《土地使用权租赁合同》关联交易的公告”。
2、关于国贸二期土地租赁费
1998年9月2日，公司与国贸有限公司签订《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国
贸二期工程占用土地的使用权由国贸有限公司以出让方式取得，公司和国贸有限公司将按照投资比例分摊土地使用权费。从2000年起至2038年8月29日，国贸有限公司每年向公司收取土地使用权费882000元。
2009年3月24日，公司与国贸有限公司签订《国贸二期土地使用税分摊协议》，根据协议，国贸有限公司向公司收取其缴纳的国贸二期土地的部分使用税及其他税费。
2011年12月30日，公司与国贸有限公司签订《增加国贸二期土地租赁费协议》，鉴于
根据国家有关规定，自2011年1月1日起，国贸有限公司应为公司租赁和使用的国贸二期土地缴纳房产税，因此，相应地向公司增加收取国贸二期的部分土地使用权费。
9鉴于公司董事会已就公司向国贸有限公司支付国贸一期土地租赁费事项进行了审议并
作出决议予以公告，公司与国贸有限公司签订的《合作建设国贸二期工程协议书》也作为重要合同，列示于经公司全体董事于1999年1月25日签署的《招股说明书》中，因此，公司向国贸有限公司支付国贸一期及二期土地租赁费，将不再作为日常关联交易事项每年进行审议。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2023年3月27日
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