粤电力A:独立董事年度述职报告

广东电力发展股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
我们作为广东电力发展股份有限公司（下称“粤电力”或“公司”）的独立董事，在2022年度严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2022年9月，因到达任职期限及个人原因，沈洪涛、王曦、尹中余独立董事不再担任公司独立董事。经董事会提名委员会
对第十届董事会独立董事候选人任职资格审查、第十届董事会
第八次会议推荐，公司2022年第二次临时股东大会于2022年9月16日选举张汉玉、吴战篪、才国伟担任第十届董事会独立董事，保证了公司运作的规范、有效、持续、稳定。
2022年度，公司第十届董事会共召开6次现场会议，进行
了5次董事会传签审议。公司还召开了4次股东大会。独立董事均亲自出席或委托出席了上述会议，我们认为公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议决策事项合法有效。董事会会议出席情况如下：
是否连续两次应参加董现场出席董以通讯方式参委托出席董缺席董事出席股东姓名未亲自参加董事会次数事会次数加董事会次数事会次数会次数大会次数事会会议沈洪涛63300否2
1王曦63300否2
尹中余61320是0马晓茜116500否4张汉玉53200否2吴战篪53200否2才国伟53200否2
备注：因交通阻断原因，尹中余独立董事未能连续亲自出席董事会会议，但均委托其他独立董事出席并表决。
公司召开董事会前，我们本着勤勉尽责的原则，对有关文件资料进行了认真审阅，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。我们在会议中认真审议每个议题，积极讨论并提出合理化建议，为科学决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
报告期内，全体独立董事对公司重大事项进行了独立审议并发表独立意见，审议过程未受到公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，所有发表的独立意见均已进行公开披露。具体情况如下：
2022年1月20日，公司第十届董事会2022年第一次通讯会议，我们对2022年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易、涉及关联方财务公司、融资租赁公司等交易事项发表独立意见。
2022年4月20日，公司第十届董事会第六次会议，我们
对公司计提资产减值准备、资产核销、2021年度利润分配预案、
内部控制评价报告、控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况、涉及关联方财务公司风险处置预案和聘请年度审计机构等事项发表独立意见。
2022年4月27日，第十届董事会2022年第三次通讯会议，
我们对公司董事会候选董事任职事项发表独立意见。
22022年8月29日，公司第十届董事会第八次会议，我们
对公司变更会计政策、2022年上半年控股股东及其他关联方资
金占用及对外担保情况、公司出具的关联企业广东能源财务有限公司2022年上半年风险评估报告等关联交易和董事会候选独立董事任职事项发表独立意见。
2022年9月16日，公司第十届董事会第九次会议，我们
对公司与关联方共同投资建设电力项目事项发表独立意见。
三、专门委员会工作情况
作为独立董事，我们在董事会战略委员会、审计与合规委员会、预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职。报告期内，遵照各专门委员会的《工作细则》，我们积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。
沈洪涛、王曦、尹中余独立董事作为第十届董事会审计与
合规委员会委员，根据中国证监会、深交所有关规定及董事会审计委员会年报工作规程，认真履行职责，全程参与公司年度审计工作。2022年4月2日，第十届董事会审计与合规委员会召开了第二次会议，对公司2021年度财务报告、内部控制评价报告、全面风险管理报告、计提资产减值准备、核销资产以及
聘请年度审计机构等事项进行了审议，形成审查意见；2022年
8月19日，第十届董事会审计与合规委员会召开2022年第一次
通讯会议，对公司变更会计政策、2022年半年度财务报告、制定内控管理制度和2021年度合规管理报告进行了审议，形成审查意见。
吴战篪、张汉玉、才国伟独立董事继任第十届董事会审计
与合规委员会委员，为规范审计程序，做好审计监督工作，在
3公司编制2022年年度报告的过程中，由第十届董事会审计与合
规委员会牵头，公司独立董事全过程参与了审计工作，对审计工作发表意见和建议，与审计机构进行了多次沟通，并对其工作情况进行了评价监督。
在2022年4月2日召开的第十届董事会预算委员会第一次会议上，沈洪涛独立董事作为第十届董事会预算委员会委员，审核了公司2021年度预算执行情况和公司2022年度预算报告，并形成相关审查意见提交董事会。
马晓茜、沈洪涛、尹中余独立董事作为第十届董事会提名
委员会委员，2022年4月27日召开的第十届董事会提名委员会
2022年第一次通讯会议上，对公司董事候选人的任职资格进行
了认真审查，并形成相关审查意见提交董事会。2022年8月19日召开的第十届董事会提名委员会2022年第二次通讯会议上，根据《公司法》《股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，对公司第十届独立董事候选人任职资格进行了认真审查，并形成相关审查意见提交董事会。
王曦、马晓茜、尹中余独立董事作为第十届董事会薪酬与
考核委员会委员，2022年4月2日召开的第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议上，对公司经理层薪酬、经营业绩考核和公司工资总额预算管理办法等事项进行了认真审查，并形成相关审查意见提交董事会。2022年6月22日召开的第十届董事会薪酬与考核委员会2022年第一次通讯会议上，对公司经理层成员2022年度经营业绩责任书进行了认真审查，并形成相关审查意见提交董事会。
马晓茜、张汉玉独立董事作为第十届董事会战略发展委员
4会委员，2022年10月26日召开的第十届董事会战略发展委员
会第一次会议上，对公司“十四五”发展规划纲要进行了认真审查，并形成相关审查意见提交董事会。
四、保护股东合法权益所做的工作
1、对公司信息披露情况的监督检查。2022年度，我们严格
按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平等情况进行监督检查，未发现有违规披露的情况。
2、对于公司重大决策事项，作为独立董事，我们发挥各自
在不同领域的特长，事先对公司提供的资料进行认真审核，积极向相关董事及经营层了解决策事项的前因后果，有效履行独立董事职责，并在董事会、股东大会发表意见、行使职权。
3、对公司治理结构及经营管理的监督检查。目前公司法人治理结构完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致。
4、对公司年度审计工作，我们始终与公司经营层和审计机
构进行及时的沟通与交流，高度关注公司的经营和财务状况，确保公司财务报告真实准确，维护股东的权益。
5、我们在促进公司进一步加强规范化运作，完善内部控制制度，提高公司抗风险管理能力等方面与公司保持了良好的沟通，并提出了合理化建议。
6、我们认真学习新的法律、法规和各项规章制度，积极参
加监管部门举办的相关培训，不断加深对相关法规制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和公众股东权益保护的认识和理
5解，提高维护公司利益、保护投资者权益的意识和履职能力。
五、其他
本报告期内：
1、无独立董事提议召开董事会；
2、无独立董事向董事会提议召开临时股东大会；
3、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
4、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构；
5、无其他行使独立董事特别职权的情况。
以上是我们作为粤电力独立董事在2022年度履行职责情况的汇报。2023年我们将继续关注和了解公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规及公司章程的规定和要求，全面履行独立董事的监督职责，充分发挥独立董事的独立作用，坚定维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
马晓茜张汉玉吴战篪才国伟
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