三旺通信:第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688618证券简称：三旺通信公告编号：2023-017
深圳市三旺通信股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年3月17日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2023年3月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
2022年，监事会按照《公司法》《公司章程》及《深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司和股东权益，促进公司规范运作。全体监事一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度监事会工作报告》的内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
1公司根据2022年度的财务运行情况编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度财务决算报告》。监事会认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的2022年度财务决算报告，真实地反映了公司的财务状况和整体运营情况，一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度财务决算报告》的内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。
经审议，监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《深圳市三旺通信股份有限公司2023年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等有关规定的要求，公司管理层根据公司2022年度的经营情况编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告》和《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告摘要》。监事会认为：公司管理层编制和审核《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披
2露义务。《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
(六)审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的内容。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
(七)审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规的规定，兼顾了公司现阶段发展情况、未来发展资金需求及股东投资回报等情况，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3(八)审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。
同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司
2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。
本议案共包含如下3项子议案：
9.1审议《监事会主席蔡超女士薪酬》
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案蔡超女士回避表决。
9.2审议《监事张跃申先生薪酬》
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案张跃申先生回避表决。
9.3审议《监事姚群先生薪酬》
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。本子议案姚群先生回避表决。
全体监事对上述议案无异议，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过了《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》。
监事会认为：公司2023年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币3亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经董事会审议通过后12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。
4具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
(十一)审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司2023年度向银行申请综
合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司监事会
2023年3月29日
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