安琪酵母:安琪酵母股份有限公司第九届监事会第十四次决议公告

证券代码：600298证券简称：安琪酵母临2023-017号
安琪酵母股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事
会第十四次会议通知于2023年3月19日以电话及邮件的方式发出，会议于2023年3月29日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：
一、2022年度监事会工作报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、2022年度董事会工作报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。三、2022年度总经理工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、2022年年度报告及摘要
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司2022年年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、2022年度利润分配方案及2023年利润分配预计的议案
2022年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2023-019 号”公告。
公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、2023年度为控股子公司提供担保预计的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临2023-021号”公告。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、2023年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2023年度开展外汇风险和利率风险管理业务。
根据目前公司出口业务的实际规模，拟在2023年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以
内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内
的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2022年年度股东大会批准
之日（2023年4月20日）起12个月内。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、2023年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2023年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。
2023年公司根据经营需要，必要时拟向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但
不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部
门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。
提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2022年年度股东大会批准之日（2023年4月20日）起12个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、2023年度拟开展票据池业务的议案
随着业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2023年度继续开展票据池业务。
预计公司及合并范围内子公司2023年度共享最高不超
过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。
在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2022年年度股东大会审议通过之日（2023年4月20日）起12个月内。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、2023年度拟开展融资租赁业务的议案为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度
和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，拟对2022年度融资租赁业务开展情况进行预计。
综合考虑安琪融资租赁（上海）有限公司（简称：安琪租赁公司）资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司2022年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM 合作方等）、
公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。
同时，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临2023-022号”公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临2023-023号”公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临2023-024号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司章程（2022年3月修订）》”。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、2022年度内部控制评价报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、2022年度社会责任报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司2022年度社会责任报告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十七、调整2023年度日常关联交易预计的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临2023-026号”公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十八、关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临2023-027号”公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会针对公司2022年度生产经营情况和管理决策履
行监督职能，就下列事项形成核查意见如下：
（一）公司2022年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。
（二）2022年度利润分配方案客观反映公司2022年度
实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。
（三）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）公司2022年度报告的内容与格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（五）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司监事会
2023年3月31日