濮阳惠成:独立董事述职报告（任保增）

濮阳惠成电子材料股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
(任保增)
各位股东：
本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2022年度公司共召开了12次董事会，3次股东大会，本人均亲自出席，无
委托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
出席董事会情况：
姓名应出席会议次数出席会议次数任保增1212
列席股东大会情况：
姓名应列席会议次数列席会议次数任保增33
2022年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司2022年度历次董事会、股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人作为独立董事，本着勤勉务实和恪尽职守的原则，客观谨
慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了相关意见：发表意见意见审议机构及会次事项时间类型
2022.3.25第四届董事会第1.关于向全资子公司划转资产的独立意见同意
二十一次会议
2022.3.29事前认可意见1.关于公司续聘审计机构的事前认可意见同意
2022.3.29第四届董事会第1.关于公司2021年度利润分配预案的独立意见同意
二十二次会议2.关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
3.关于公司续聘审计机构的独立意见
4.关于2021年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的独立意见
5.关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的独立意见
6.关于对子公司提供担保额度的独立意见
7.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的独立意见
8.关于会计政策变更的独立意见
9.关于公司开展票据池业务的意见
10.关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独
立意见
2022.5.20第四届董事会第1.关于调整公司2021年限制性股票激励计划暂同意
二十四次会议缓登记激励对象授予价格的议案
2022.6.13第四届董事会第1.关于向激励对象授予预留限制性股票的独立同意
二十五次会议意见
2022.6.16第四届董事会第1.关于为全资子公司工程项目申请银行保函并同意
二十六次会议提供反担保的独立意见2022.7.19第四届董事会第1《.关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议二十七次会议案》2022.8.22第四届董事会第1.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资同意
二十八次会议金、公司对外担保情况的独立意见
2.对公司2022年半年度关联交易事项的独立意
见
3.关于2022年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的独立意见
2022.10.28第四届董事会第1.关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性同意
三十次会议股票第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
2.关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的独立意见
2022.11.3第四届董事会第1.关于增加自有资金现金管理额度的独立意见同意
三十一次会议
三、任职专门委员会的情况2022年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，开展相关工作，充分行使自己的各项合法权利和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
本人通过参加董事会、股东大会等形式，着重了解公司经营情况、财务状况等相关事项。主要通过电话、网络等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。积极参与公司董事会专门委员会的工作，在董事会会议中做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3.依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度建设以及对董事会
决议执行等情况进行核查和监督；
六、培训和学习情况
为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，参加相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
七、其他工作
1．2022年任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
2．2022年任职期间，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
3．2022年任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；
4．2022年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2022年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。2022年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
以上是本人在2022年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：任保增
2023年3月30日