星网锐捷:独立董事述职报告（保红珊）

福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事述职报告
（保红珊）
作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。现将2022年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况独立董事出席董事会情况是否连续两本年召开董本报告期应参现场出以通讯方式委托出缺席独立董事姓名次未亲自参事会次数加董事会次数席次数参加次数席次数次数加会议保红珊10106400否独立董事列席股东大会次数1
2022年度本人能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，
按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案；公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2022年度本人对以上应参与的董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
（一）2022年，本人就需要经独立董事发表事前认可意见的决策事项，发
表意见如下：
时间会议届次事项意见类型
第六届董事会第关于对外投资设立产业基金暨
2022年1月19日同意
四次会议关联交易的事项对2022年度日常关联交易预计
事项、关于公司2022年向银行
第六届董事会第申请授信额度暨关联交易事
2022年3月23日同意
五次会议项、对公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度的审计机构的事项
（二）2022年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了
解和核查后，就相关事项发表如下独立意见：
时间会议届次事项意见类型
-1-第六届董事会第关于对外投资设立产业基金暨
2022年1月19日同意
四次会议关联交易的事项对公司2021年度的控股股东及
其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况、对2021年度
利润分配的预案、关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财
产品、对公司续聘华兴会计师
第六届董事会第事务所（特殊普通合伙）为公
2022年3月23日同意
五次会议司2022年度的审计机构、对
2022年度日常关联交易预计、关于公司2022年向银行申请授
信额度暨关联交易、对公司及控股子公司开展应收账款保理
业务、对公司内部控制自我评
价、对2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案事项。
关于控股子公司锐捷网络股份
第六届董事会第
2022年3月31日有限公司对外投资设立境外全同意
六次会议资子公司事项。
第六届董事会第关于前期会计差错更正及追溯
2022年7月25日同意
九次会议调整的事项关于控股股东及其他关联方占
第六届董事会第
2022年8月24日用公司资金、公司对外担保情同意
十次会议况的事项。
第六届董事会第
2022年9月5日关于聘任公司副总经理的事项同意
十一次会议关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
第六届董事会第2022年12月2日要、关于公司《2022年限制性同意十三次会议股票激励计划实施考核管理办法》事项。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在董事会专门委员会履职情况
（一）在董事会审计委员会履职情况
2022年度，作为董事会审计委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，并对公司2022年四个季度的审计部的工作计划以及工作完成情况出具审核意见；审计委员会于2021年年度报告审计前与审
计师就审计方案进行了深入的沟通，审后审计师向审计委员会通报了公司财务情况和审计情况；审计委员会于2022年年度报告审计前与审计师就审计方案进
-2-行了深入的沟通。同时，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计单位。
（二）在董事会薪酬与考核委员会履职情况
2022年度，作为董事会薪酬与考核委员会的委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2022年3月23日召开会议，对2021年度董事、监事和高级管理人员年度报酬情况进行审议，认为2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的决策程序符合规定、确定依据合理、不存在损害上市公司和全体股
东利益的情形；2021年年度报告中关于董事、监事和高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致；2022年12月2日召开会议，审议通过《关于公司及其摘要》、《关于公司的议案》。
四、在公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司生产、研发等部门进行多次走访和检查，通过现场
查阅财务及内审部门工作资料并与公司高管座谈交流，了解公司经营情况。平时通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员
保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况，并关注传媒、网络等关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）2022年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会
审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督
和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益增长。
六、参加培训和学习的情况
2022年，本人完成了注册会计师后续教育培训并通过考试，认真学习中国
证监会、中国证监会福建监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性
文件及其它相关文件，以适应形势需要。积极参与公司组织的董事、监事及高管的培训，持续关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
-3-作为独立董事
（一）无提议召开董事会会议的情况。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：保红珊
电子邮箱：fdbhs@126.com
以上是本人在2022年度履行职责情况的汇报。2023年度，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
2023年度，希望公司业务能更上一个新台阶，同时，本人衷心感谢公司及
相关人员在2022年度工作中给予的支持和配合！
独立董事：保红珊
2023年3月29日