中兴商业:独立董事年度述职报告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的
有关规定，勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，较好地维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2022年度履职情况报告如下：
一、出席会议及表决情况
报告期内，公司共召开14次董事会、3次股东大会，本人出席情况如下：
应出席独立董事亲自出席委托出席缺席是否连续两次出席股东董事会姓名次数次数次数未亲自出席会议大会次数次数梁杰141400否3
会前认真研究、了解提交董事会的各项议案，与公司管理层及相关人员保持充分沟通，获取相关信息。会上积极参与讨论，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。公司2022年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，合法有效。
二、发表事前认可意见及独立意见情况报告期，本着对公司和全体股东负责的态度，独立、审慎、公正地对有关事项发表了事前认可意见和独立意见：
序意见披露日期会议届次事项号类型
第七届董事会第关于预计2022年度日常关联交
12022年3月1日同意
三十四次会议易的事前认可意见
1关于日常关联交易相关事项的
同意独立意见
第七届董事会第关于使用自有闲置资金进行国
22022年3月16日同意
三十五次会议债逆回购投资的独立意见关于续聘公司2022年度审计机同意构的事前认可意见
关于《2021年度利润分配预案》同意的独立意见关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况同意的专项说明及独立意见关于《2021年度内部控制评价报
第七届董事会第同意
32022年3月31日告》的独立意见
三十六次会议
关于董事、监事、高级管理人员同意
2021年度薪酬的独立意见
关于公司2021年度证券投资情同意况的独立意见关于续聘公司2022年度审计机同意构的独立意见关于使用自有闲置资金进行投同意资理财的独立意见
第七届董事会第
42022年5月20日关于聘任副总裁的独立意见同意
三十八次会议
第七届董事会第
52022年7月5日关于聘任副总裁的独立意见同意
四十次会议关于董事会换届选举事项的独同意
第七届董事会第立意见
62022年7月9日
四十一次会议关于第八届董事会独立董事津同意贴的独立意见
第八届董事会第关于聘任公司高级管理人员的
72022年7月26日同意
一次会议独立意见关于控股股东及其他关联方占
第八届董事会第
82022年8月25日用公司资金、公司对外担保情况同意
二次会议的专项说明和独立意见
第八届董事会第关于补选第八届董事会董事的
92022年10月18日同意
三次会议独立意见
第八届董事会第关于使用自有闲置资金进行投
102022年12月31日同意
六次会议资理财的独立意见
三、董事会专门委员会履职情况
作为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
2及第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，报告期，严格按照相关法律法规及《董事会专门委员会实施细则》有关规定认真履职。主持召开2次薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管理人员履职情况及经营目标完成情况进行有效监督和检查。定期了解公司财务状况和经营情况，出席全部6次审计委员会会议，并主持召开其中3次会议，认真审阅公司各定期报告，了解掌握年度报告审计工作安排及工作进展情况，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通与交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司现场调查情况报告期，本人多次利用参加现场会议等机会，对公司进行实地考察，听取管理层对公司经营情况的汇报，了解公司经营情况、财务状况、董事会决议和股东大会决议执行情况；关注公司日常运营及重大
事项进展，通过电话、微信、电子邮件等方式与管理层及相关人员保持密切沟通；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻媒体、网络对公司的相关报道。
五、保护投资者权益方面的工作
1.持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等有关规定，做好信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2.在工作中保持充分的独立性，积极参与董事会各项议案的审议讨论，对公司治理及经营管理情况进行有效监督，维护公司和广大投资者的利益。
3.不断加强自身学习，尤其注重对上市公司规范运作和保护中小
股东合法权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门、上市公司协会等单位组织的各项培训、活动，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
3六、其他事项
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会、管理层及相关人员在2022年度给予的积极配
合与大力支持！2023年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，利用自身的专业知识和经验，为公司提供科学、合理的决策建议，推动公司持续、健康、稳定发展，切实维护广大投资者的合法权益。
独立董事：梁杰
2023年3月30日
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