罗莱生活:罗莱生活2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2023-013
罗莱生活科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2023年3月30日下午15:00
2、股权登记日：2023年3月24日
3、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023年3月30日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2023年3月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023年3月30日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份335861717股，占上市公司有表决权股份总数的39.9891％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份137750000股，占上市公司有表决权股份总数的16.4011％。
通过网络投票的股东17人，代表股份198111717股，占上市公司有表决权股份总数的23.5880％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份31386196股，占上市公司有表决权股份总数的3.7370％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份31386196股，占上市公司有表决权股份总数的3.7370％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案1.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.选举薛伟成为第六届董事会非独立董事
同意股份数:169118847股，占出席会议所有股东所持股份的50.3537％。
1.02.选举薛伟斌为第六届董事会非独立董事
同意股份数:169122747股，占出席会议所有股东所持股份的50.3549％。
1.03.选举薛嘉琛为第六届董事会非独立董事
同意股份数:169150347股，占出席会议所有股东所持股份的50.3631％。
1.04.选举陶永瑛为第六届董事会非独立董事
同意股份数:169122747股，占出席会议所有股东所持股份的50.3549％。
1.05.选举赵丙贤为第六届董事会非独立董事
同意股份数:169123747股，占出席会议所有股东所持股份的50.3552％。
中小股东总表决情况：1.01.选举薛伟成为第六届董事会非独立董事
同意股份数:31368847股，占出席会议中小股东所持股份的99.9447%。
1.02.选举薛伟斌为第六届董事会非独立董事
同意股份数:31372747股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%。
1.03.选举薛嘉琛为第六届董事会非独立董事
同意股份数:31400347股，占出席会议中小股东所持股份的100.0451%。
1.04.选举陶永瑛为第六届董事会非独立董事
同意股份数:31372747股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%。
1.05.选举赵丙贤为第六届董事会非独立董事
同意股份数:31373747股，占出席会议中小股东所持股份的99.9603%。
表决结果：薛伟成先生、薛伟斌先生、薛嘉琛先生、陶永瑛女士、赵丙贤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
议案2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.选举唐善永为第六届董事会独立董事
同意股份数:169122747股，占出席会议所有股东所持股份的50.3549％。
2.02.选举徐炳达为第六届董事会独立董事
同意股份数:169122747股，占出席会议所有股东所持股份的50.3549％。
2.03.选举田志伟为第六届董事会独立董事
同意股份数:169142647股，占出席会议所有股东所持股份的50.3608％。
中小股东总表决情况：
2.01.选举唐善永为第六届董事会独立董事
同意股份数:31372747股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%。
2.02.选举徐炳达为第六届董事会独立董事
同意股份数:31372747股，占出席会议中小股东所持股份的99.9571%。
2.03.选举田志伟为第六届董事会独立董事
同意股份数:31392647股，占出席会议中小股东所持股份的100.0206%。
表决结果：唐善永先生、徐炳达先生、田志伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。议案3.00关于选举公司第六届监事会监事的议案总表决情况：
3.01.选举邢耀宇为第六届监事会监事
同意股份数:169135347股，占出席会议所有股东所持股份的50.3586％。
3.02.选举朱伶俐为第六届监事会监事
同意股份数:169122747股，占出席会议所有股东所持股份的50.3549％。
表决结果：邢耀宇先生、朱伶俐女士当选为公司第六届监事会监事。
议案4.00关于董事薪酬的议案
总表决情况：
同意335850017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对11700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31374496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9627％；反对11700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00关于监事薪酬的议案
总表决情况：
同意335850017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对11700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案6.00关于修订＜公司章程＞的议案
总表决情况：
同意335850017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对11700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效股份总数的三分之二以上通过。五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：何培英、张涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持
人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2023年第一
次临时股东大会的《法律意见书》特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2023年3月31日