荃银高科:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2023-022
安徽荃银高科种业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十次会议于2023年3月30日以通讯表决方式召开，会议通知
于2023年3月23日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，形成决议如下：
一、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中化集团财务有限责任公司续签暨关联交易的议案》
公司与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续
签《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供金融服务，涉及金额上限不超过人民币30.1亿元。财务公司与公司控股股东中国种子集团有限公司同为中国中化控股有限责任公司控制的公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
监事会审议后认为：该关联交易系公司资金管理需要，有利于提高资金收支效率，进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，促进公司产业发展；财务公司作为中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及符合相关标准的控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方续
签《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿原则，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，因此，监事会同意本次关联交易事项。
上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
监事余谈阵先生回避表决。
二、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告》公司出具的《关于中化集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告》客观公允地反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。监事会同意该风险评估报告。
监事余谈阵先生回避表决。
三、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》公司制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司在中化集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》可有效防范、及时控制并化解公
司及控股子公司在财务公司开展存款等金融业务的资金风险，有效保障资金安全。因此，监事会同意该风险处置预案。
监事余谈阵先生回避表决。
特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二○二三年三月三十一日