华中数控:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2023-029
武汉华中数控股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2023年3月
29日14:00在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年3月29日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月29日
9:15-15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共25名，代表股份66744729股，占公司股份总数的33.5912%。其中，现场出席会议的股东及股东代表5名，代表股份
49310780股，占公司股份总数的24.8171%；参加网络投票的股东及股东代表
20名，代表股份17433949股，占公司股份总数的8.7741％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表21名，代表股份
23709677股，占公司股份总数的11.9326%。
2023年第二次临时股东大会会议通知于2023年3月14日以公告形式发出。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
1本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对68000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对68000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2、 逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案逐项进行了回避表决。
2.01本次发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
22.02发行方式与发行时间
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其
3中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.05发行数量
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.06限售期
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对441000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.07上市地点
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.08决议的有效期
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
52.09本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对68000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对68000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
2.10募集资金投向
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
3、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
6同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对68000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对68000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
4、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对68000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对68000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
5、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对741000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意66680729股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9041％；反对37000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0554％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0405％。
中小股东总表决情况：
同意23645677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7301％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1561％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
7、审议通过了《关于与认购对象签订的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对841000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
8、 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对41000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1431％；弃权27000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0943％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对41000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1729％；弃权27000股（其中，
9因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1139％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023—2025年）的议案》
总表决情况：
同意66707729股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9446％；反对37000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0554％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23672677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8439％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意28575282股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7626％；反对68000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对68000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
10总表决情况：
同意66676729股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8981％；反对37000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0554％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0464％。
中小股东总表决情况：
同意23641677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7132％；反对37000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1561％；弃权31000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1307％。
三、律师出具的法律意见北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2023年第二次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司2023年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
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