北方华创:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2023-020
北方华创科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年3月29日14:30
（2）网络投票时间：2023年3月29日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月29日
9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：
北方华创科技集团股份有限公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长赵晋荣先生
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共88人，代表股份317552840股，占公司有表决权股份总数529462979股的59.9764%，其中，参加表决的中小股东共84人，代表股份45161264股，占公司有表决权股份总数529462979股的8.5296%。
具体如下：
1.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份228497273股，占公司有表决权股份总数529462979股的43.1564％。
其中，通过现场投票的中小股东5人，代表股份368710股，占公司有表决权股份总数529462979股的0.0696％。
2.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东81人，代表股份89055567股，占公司有表决权股份总数529462979股的16.82％。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东79人，代表股份44792554股，占公司有表决权股份总数529462979股的8.4600％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00选举公司非独立董事
1.01选举赵晋荣先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02选举李前先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03选举陶海虹女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04选举叶枫先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05选举孙福清先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06选举杨柳先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07选举欧阳昳昀女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00选举公司独立董事2.01选举吴汉明先生为公司第八届董事会独立董事
2.02选举陈胜华先生为公司第八届董事会独立董事
2.03选举罗毅先生为公司第八届董事会独立董事
2.04选举刘怡女士为公司第八届董事会独立董事
3.00选举公司股东代表监事
3.01选举王谨女士为公司第八届监事会监事
3.02选举郭郢女士为公司第八届监事会监事
4.00关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
5.00关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案其中，提案1.00、2.00、3.00以累积投票方式表决；提案5.00以特别决议方式表决，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。
以上所有提案均对中小股东的表决单独计票并披露投票结果，具体表决情况如下：
1.00选举公司非独立董事
本次股东大会采用累积投票制选举赵晋荣先生、李前先生、陶海虹女士、叶
枫先生、孙福清先生、杨柳先生、欧阳昳昀女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
1.01选举赵晋荣先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意314323314股，占出席会议有表决权股份的98.9830％。
其中，中小股东表决结果：同意41931738股，占出席会议中小股东有表决权股份的92.8489％。
1.02选举李前先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意316761329股，占出席会议有表决权股份的99.7507％。
其中，中小股东表决结果：同意44369753股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.2474％。
1.03选举陶海虹女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意317389970股，占出席会议有表决权股份的99.9487％。其中，中小股东表决结果：同意44998394股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.6394％。
1.04选举叶枫先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意311610651股，占出席会议有表决权股份的98.1288％。
其中，中小股东表决结果：同意39219075股，占出席会议中小股东所持股份的86.8423％。
1.05选举孙福清先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意316761329股，占出席会议有表决权股份的99.7507％。
其中，中小股东表决结果：同意44369753股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.2474％。
1.06选举杨柳先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意316761339股，占出席会议有表决权股份的99.7507％。
其中，中小股东表决结果：同意44369763股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.2474％。
1.07选举欧阳昳昀女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意311610662股，占出席会议有表决权股份的98.1288％。
其中，中小股东表决结果：同意39219086股，占出席会议中小股东有表决权股份的86.8423％。
2.00选举公司独立董事
本次股东大会采用累积投票制选举吴汉明先生、陈胜华先生、罗毅先生、刘
怡女士为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
2.01选举吴汉明先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意314204277股，占出席会议有表决权股份的98.9455％。
其中，中小股东表决结果：同意41812701股，占出席会议中小股东有表决权股份的92.5853％。
2.02选举陈胜华先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意316153060股，占出席会议有表决权股份的99.5592％。其中，中小股东表决结果：同意43761484股，占出席会议中小股东有表决权股份的96.9005％。
2.03选举罗毅先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意316916585股，占出席会议有表决权股份的99.7996％。
其中，中小股东表决结果：同意44525009股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5911％。
2.04选举刘怡女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意316916586股，占出席会议有表决权股份的99.7996％。
其中，中小股东表决结果：同意44525010股，占出席会议中小股东有表决权股份的98.5912％。
3.00选举公司股东代表监事
本次股东大会采用累积投票制选举王谨女士、郭郢女士为公司第八届监事会
股东代表监事，与职工代表监事刘璐女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
3.01选举王谨女士为公司第八届监事会监事
表决结果：同意317447711股，占出席会议有表决权股份的99.9669％。
其中，中小股东表决结果：同意45056135股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.7672％。
3.02选举郭郢女士为公司第八届监事会监事
表决结果：同意314026077股，占出席会议有表决权股份的98.8894％。
其中，中小股东表决结果：同意41634501股，占出席会议中小股东有表决权股份的92.1907％。
4.00关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
表决结果：同意317486182股，占出席会议有表决权股份的99.9790％；反对66358股，占出席会议有表决权股份的0.0209％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意45094606股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8524％；反对66358股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.1469％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0007％。
5.00关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案
表决结果：同意317486682股，占出席会议有表决权股份的99.9792％；反对65858股，占出席会议有表决权股份的0.0207％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意45095106股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.8535％；反对65858股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.1458％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
表决权股份的0.0007％。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2.律师姓名：贺维先生、黄珏姝女士
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.北方华创科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议
2.北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2023年第
一次临时股东大会之法律意见书特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日