金城医药:监事会关于第五届监事会第十六次会议及2022年度相关事项的审核意见

山东金城医药集团股份有限公司监事会
关于第五届监事会第十六次会议及2022年度相关事项
的审核意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，公司监事会对第五届监事会第十六次会议及2022年度相关事项进行了审核，并发表书面审核意见如下：
一、监事会关于公司《2022年年度报告》的审核意见经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告全文》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容及格式均严格按照国
家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会关于公司《2022年度利润分配方案》的审核意见
监事会认为：公司2022年度利润分配方案是在根据公司财务状况、综合考虑全
体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2022年年度利润分配方案。
三、监事会关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的审核意见
监事会认为：公司已经结合自身经营管理实际及发展需求，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司本年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、监事会关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核公司《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等规则规定对募集资金进行使用和管理。监事会认为募集资金的使用、管理以及资金投入情况均遵守了前述制度的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
五、监事会关于续聘2023年度审计机构的审核意见
经监事会审议，认为：上会会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；自公司聘请上会为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘请上会为公司2023年度审计机构。
六、监事会关于开展远期外汇交易业务的审核意见
经监事会审议，认为：公司开展远期外汇交易业务，可规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，同时，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确了具体的操作规程，可以规范公司远期外汇交易业务。
七、监事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审核意见
经监事会审议，认为：
公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过20000万元的额度进行购买理财产品。
八、监事会关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的审核意见
监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定：1、由于公司业绩考核未达标及公司2
名激励对象因个人原因离职不再符合激励资格，公司拟对前述情况涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1486560股进行回购注销；2、鉴于公司2021年年
度权益分派方案已实施完毕，且公司在权益分派时已将分红下发至激励对象，回购价格将调整为15.902元/股。本次回购注销及调整回购价格事项审议程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销及调整回购价格不影响公司前述激励计划的继续实施。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
2023年3月29日