复洁环保:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688335证券简称：复洁环保公告编号：2023-005
上海复洁环保科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月30日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年3月20日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
(一)审议通过《关于及摘要的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于的议案》公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022年度内部控制评价报告》。
(三)审议通过《关于的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022年度社会责任报告》。
(四)审议通过《关于的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
(五)审议通过《关于的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司将于2022年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司将于2022年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年年度股东大会会议资料》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。(七)审议通过《关于的议案》表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《董事会审计委员会2022年度履职报告》。
(八)审议通过《关于的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2022年度独立董事述职报告》。
(九)审议通过《关于的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
(十一)审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士和董事王懿嘉女士为本
议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
(十二)审议了《关于确认公司董事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，11票回避具体内容详见公司将于2022年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年年度股东大会会议资料》。
全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司
2022年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。
(十六)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。(十七)审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2023-012）。
(十八)审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避董事长黄文俊先生、董事曲献伟先生、董事李文静女士和董事王懿嘉女士为本
议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-013）。
(十九)审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。
(二十)审议通过《关于制定的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，公司拟搭建ESG管治架构，并将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，同时将《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》并进行相应修订，增加ESG相关职责。战略与ESG委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略、重大投资策略、可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《董事会战略与ESG委员会工作细则》。(二十二) 审议通过《关于修订的议案》表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于修订的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于修订的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《投资者关系管理制度》。
(二十五)审议通过《关于修订的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
(二十六)审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟提请于2023年4月21日召开公司2022年年度股东大会，审议上述需股东大会决议的事项。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。(二十七)审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2023年3月31日