中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2023-010
中国铁路物资股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2022年度利润分配预案
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2022年度不进行利润分配的原因
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日止，公司合并报表可供股东分配利润为1603585809.24元，母公司报表可供股东分配利润为-1120823042.69元。按照相关规范性文件和《公司章程》的规定，因母公司可供股东分配利润为负，经董事会研究提议不进行利润分配。
三、独立董事意见
我们认为，董事会制定的2022年度利润分配预案和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等部门规章及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，分配预案具有合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
公司董事会制定的2022年度利润分配预案为不进行利润分配，监事会认为公司董事会利润分配预案符合相关规范性文件的规定。五、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议决议
2.第八届监事会第十次会议决议
3.独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见特此说明。
中国铁路物资股份有限公司董事会
2023年3月30日