佛山照明:2023年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告编号：2023-021
佛山电器照明股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年3月31日下午14:50
（2）网络投票日期和时间：2023年3月31日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月31日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴圣辉先生。
6、出席或列席情况：公司9名董事、5名监事、4名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
1三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共79人，代表股份588185620股，占上市公司有表决权股份的43.60％。（截至股权登记日公司总股本为
1361994647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13000000
股不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为1348994647股），其中出席现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份
397196470股，占上市公司有表决权股份的29.44％。通过网络投票
的股东69人，代表股份190989150股，占上市公司有表决权股份的
14.16％。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共 73人，代表股份 547752067股，占公司 A 股股东有表决权股份的 52.40%截至股权登记日公司 A股总股本为 1058321409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股
13000000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会 A 股享有表决权的总数为1045321409股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 394661209 股，占公司 A 股有表决权股份的37.76%；通过网络投票的股东及股东代理人64人，代表股份
153090858 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 14.65%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 40433553股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.31％。其中出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 2535261 股，占公司 B 股股东有表决权股份的0.83％；通过网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份 37898292 股，占公司 B股股东有表决权股份的 12.48％。
4、中小股东出席情况出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共68人，代表股份9203893股，占公司有表决权总股份的0.68％。
四、议案审议及表决情况
2本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、
广晟投资发展有限公司依法回避了对第1-25-14项议案的表决，上述股东所代表的股份数419803826股未计入有表决权股份总数。
持有公司10.79%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致
行动人庄坚毅先生依法回避了对第1项议案的表决，所代表的股份数
158838366股未计入有表决权股份总数。
同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体518702454.35%435420445.63%22000.02%
1.关于2023
A股 2651763 40.82% 3841673 59.14% 2200 0.03%年度日常关联
B股 2535261 83.18% 512531 16.82% 0 0.00%交易预计的议
案中小投资484748952.67%435420447.31%22000.02%者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
2.关于与广整体16400719097.40%43542042.59%204000.01%
东省广晟财务 A股 149568420 97.48% 3841673 2.50% 20400 0.01%
有限公司签署 B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%《金融服务协中小投资议》的议案482928952.47%435420447.31%204000.22%者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58107075598.79%68972651.17%2176000.04%
3. 关于开展 A股 543684994 99.26% 3849473 0.70% 217600 0.04%
票据池业务的 B股 37385761 92.46% 3047792 7.54% 0 0.00%议案中小投资
208902822.70%689726574.94%2176002.36%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
3整体58383541699.26%41508040.71%1994000.03%
4.关于向金
A股 543914394 99.30% 3638273 0.66% 199400 0.04%融机构申请综
B股 39921022 98.73% 512531 1.27% 0 0.00%合授信额度的
议案中小投资485368952.74%415080445.10%1994002.17%者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16402539097.41%43564042.59%00.00%
5.关于公司
A股 149586620 97.49% 3843873 2.51% 0 0.00%符合向特定对
B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%
象发行 A股股
票条件的议案中小投资484748952.67%435640447.33%00.00%者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16402539097.41%43236042.57%328000.02%
A股 149586620 97.49% 3811073 2.48% 32800 0.02%
6.1发行股票
B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%种类和面值中小投资
484748952.67%432360446.98%328000.36%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16400719097.40%43724042.60%22000.00%
A股 149568420 97.48% 3859873 2.52% 2200 0.00%
6.2发行方式
B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%及发行时间中小投资
482928952.47%437240447.51%22000.02%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16402539097.41%43542042.59%22000.00%
A股 149586620 97.49% 3841673 2.50% 2200 0.00%
6.3发行对象
B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%及认购方式中小投资
484748952.67%435420447.31%22000.02%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16400719097.40%43724042.60%22000.00%
6.4定价基准 A股 149568420 97.48% 3859873 2.52% 2200 0.00%
日、发行价格 B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%和定价原则中小投资
482928952.47%437240447.51%22000.02%
者
4同意反对弃权
议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16402539097.41%43542042.59%22000.00%
A股 149586620 97.49% 3841673 2.50% 2200 0.00%
6.5发行数量 B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%
中小投资
484748952.67%435420447.31%22000.02%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16402539097.41%43542042.59%22000.00%
A股 149586620 97.49% 3841673 2.50% 2200 0.00%
6.6限售期 B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%
中小投资
484748952.67%435420447.31%22000.00%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16403159097.42%43502042.58%00.00%
A股 149592820 97.50% 3837673 2.50% 0 0.00%
6.7募集资金
B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%金额及用途中小投资
485368952.74%435020447.26%00.00%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16445209097.67%39297042.33%00.00%
6.8本次发行
A股 149566420 97.48% 3864073 2.52% 0 0.00%前公司的滚存
B股 14885670 99.56% 65631 0.44% 0 0.00%未分配利润的
安排中小投资527418957.30%392970442.70%00.00%者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16451449097.70%38673042.30%00.00%
A股 149628820 97.52% 3801673 2.48% 0 0.00%
6.9上市地点 B股 14885670 99.56% 65631 0.44% 0 0.00%
中小投资
533658957.98%386730442.02%00.00%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16402759097.41%43542042.59%00.00%
6.10决议有效
A股 149588820 97.50% 3841673 2.50% 0 0.00%期
B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%
5中小投资
484968952.69%435420447.31%00.00%
者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
7.关于公司整体16402539097.41%43564042.59%00.00%
2023年度向特 A股 149586620 97.49% 3843873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%股股票预案的中小投资
议案484748952.67%435640447.33%00.00%者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
8.关于公司整体16402539097.41%43542042.59%22000.00%
2023年度向特 A股 149586620 97.49% 3841673 2.50% 2200 0.00%
定对象发行 A B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%股股票方案的
论证分析报告中小投资484748952.67%435420447.31%22000.02%的议案者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
9.关于公司整体16402539097.41%43564042.59%00.00%
2023年度向特 A股 149586620 97.49% 3843873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%股股票方案的
论证分析报告中小投资484748952.67%435640447.33%00.00%的议案者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
10.关于公司整体16402759097.41%43542042.59%00.00%
与特定对象签 A股 149588820 97.50% 3841673 2.50% 0 0.00%
署附条件生效 B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%的股份认购协议暨本次向特
定对象发行涉中小投资484968952.69%435420447.31%00.00%及关联交易的者议案同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
11.关于提请整体16400919097.40%43726042.60%00.00%
股东大会批准 A股 149570420 97.48% 3860073 2.52% 0 0.00%
广东省广晟控 B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%股集团有限公中小投资
司及其一致行483128952.49%437260447.51%00.00%者
6动人免于发出
要约增持公司股份的议案同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
12.关于公司整体16402539097.41%43564042.59%00.00%
2023年度向特 A股 149586620 97.49% 3843873 2.51% 0 0.00%
定对象发行 A B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%股股票摊薄即期回报及填补中小投资
措施与相关主484748952.67%435640447.33%00.00%者体承诺的议案同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体16400299097.40%43766042.60%22000.00%
13.关于无需
A股 149564220 97.48% 3864073 2.52% 2200 0.00%编制前次募集
B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%资金使用情况
报告的议案中小投资482508952.42%437660447.55%22000.00%者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
14.关于提请整体16402539097.41%43564042.59%00.00%
公司股东大会 A股 149586620 97.49% 3843873 2.51% 0 0.00%
授权董事会及 B股 14438770 96.57% 512531 3.43% 0 0.00%其授权人士全权办理本次向
特定对象发行中小投资484748952.67%435640447.33%00.00%
A股股票相关 者事宜的议案同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58383321699.26%43502040.74%22000.00%
15.关于公司
A股 543912194 99.30% 3837673 0.70% 2200 0.00%涉及房地产业
B股 39921022 98.73% 512531 1.27% 0 0.00%务之专项自查
报告的议案中小投资485148952.71%435020447.26%22000.02%者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
16.关于制定整体58430891699.34%38767040.66%00.00%《募集资金管 A股 543940994 99.30% 3811073 0.70% 0 0.00%理制度》的议 B股 40367922 99.84% 65631 0.16% 0 0.00%
7案中小投资
532718957.88%387670442.12%00.00%
者上述议案1-4、15-16属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案5-14属于特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案6已逐项审议表决。上述议案全部获得表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天驰君泰（广州）律师事务所
2、律师姓名：李姗、刘媛媛
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程
序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、会议审议事项、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京天驰君泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2023年3月31日
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