中能电气:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2023-023
中能电气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月3日9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2023年4月3日9:15—15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2023年4月3日14:30在福州市闽侯县上街镇国宾大道365号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表11人，代表股份
237940220股，占公司总股份的42.6739%。通过现场投票的股东及股东授权代表3人，代表股份237802160股，占公司总股份的42.6492％。通过网络投票的股东8人，代表股份138060股，占公司总股份的0.0248％。通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份138060股，占公司总股份的0.0248％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份138060股，占公司总股份的0.0248％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1.00、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.00、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》对于该议案的表决实行逐项投票制。
2.01本次发行证券的种类
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.02发行规模
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.03票面金额和发行价格
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.04债券期限
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。2.05债券利率表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.06还本付息的期限和方式
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.07转股期限
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.08转股价格的确定及其调整方式表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.09转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.10转股价格向下修正条款
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.11赎回条款表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.12回售条款
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.13转股年度有关股利的归属
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.14发行方式及发行对象
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.15向原股东配售的安排
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.16债券持有人会议相关事项
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.17本次募集资金用途
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.18募集资金专项存储
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.19担保事项
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.20评级事项
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2.21本次发行可转债方案的有效期
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
3.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
4.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
5.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决情况：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
6.00、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
7.00、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
8.00、审议通过《关于公司的议案》
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
9.00、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
表决结果：同意237813960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对126260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11800股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.5470％；反对126260股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4530％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
10.00、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意237846020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9604％；
反对94200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0396％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意43860股，占出席会议的中小股东所持股份的
31.7688％；反对94200股，占出席会议的中小股东所持股份的68.2312％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
11.00、审议通过《关于公司向银行申请融资额度并接受子公司提供担保的议案》
表决结果：同意237826420股，占出席会议所有股东所持股份的99.9522％；
反对113800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0478％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意24260股，占出席会议的中小股东所持股份的
17.5721％；反对113800股，占出席会议的中小股东所持股份的82.4279％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所陈福阵律师、张兰茜律师出席见证
了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东大会规则》《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。中能电气股份有限公司董事会
2023年4月4日