振华重工:振华重工第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600320 900947 股票简称：振华重工 振华 B股 公告编号：临 2023-004
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十二次会议于2023年3月30日召开，本次会议采用书面通讯的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议通过如下议案：
一、《关于审议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、《监事会关于公司2022年年度报告的审议意见》
监事会审议意见如下：
（一）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（二）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2022年年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会审议公司2022年年度报告全文及正文并提出审议意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）公司2022年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于审议的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、《关于审议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、《关于审议的议案》
监事会认为：公司2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的要求，是为保证公司长期健康可持续发展，维护股东的长远利益，同意该利润分配方案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-005）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、《关于审议的议案》
2022年，确定在公司领取报酬的公司监事的年度报酬总额共计166.07万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、《关于2023年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务
能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-006）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、《关于审议的议案》
监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、《关于审议的议案》
公司2023年度投资计划总额35.28亿元，其中股权投资12.93亿元，固定资产投资19.17亿元，无形资产投资1.69亿元，研发投入1.49亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十、《关于审议的议案》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2023-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司监事会
2023年3月31日