数字认证:独立董事2022年度述职报告(杜美杰)

北京数字认证股份有限公司
独立董事2022年度述职报告(杜美杰)
各位股东及股东代表：
本人作为北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在2022年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022年度，公司共召开9次董事会会议，其中以现场方式召开1次会议，
现场和通讯相结合方式召开6次会议，以通讯方式召开2次会议。本人亲自现场出席董事会会议5次，以通讯方式出席董事会会议4次，没有缺席董事会会议的情况，此外还亲自出席股东大会2次。
在参加公司董事会会议时，我仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认真审阅公司董事会会议议案后，对公司董事会各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了独立意见。本人任职期间，不存在对公司董事会会议议案及公司日常经营管理执行情况提出异议的情形。
二、发表独立意见情况
2022年度，本人详细了解公司经营管理情况，与公司其他独立董事就下列
事项共同发表了同意的独立意见：
2022年1月20日，本人对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的预
计2022年度日常关联交易总金额事项发表事先认可意见；2022年1月27日公
司第四届董事会第十四次会议，本人对预计2022年度日常关联交易总金额事项发表独立意见；
2022年3月16日，本人对拟提交公司第四届董事会第十五次会议审议的聘
请2022年度会计师事务所、增加2022年度日常关联交易预计额度事项发表事先
认可意见；2022年3月29日公司第四届董事会第十五次会议，本人对2021年度利润分配、增加2022年度日常关联交易预计额度、高级管理人员2021年度
薪酬考核情况及2022年薪酬计划、董事、监事薪酬方案、聘请2022年度会计
师事务所、2021年度内部控制自我评价报告、2021年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况等事项发表独立意见；
2022年5月20日，公司第四届董事会第十七次会议，本人对提名董事候选
人事项发表独立意见；
2022年8月25日，公司第四届董事会第十九次会议，本人对公司控股股东
及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、继续使用闲置自有资金进行现金管理事项发表独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会委员，同时担任审计委员会召集人。2022年度，本人按照董事会专门委员会工作规程的相关要求，切实履行相应职责，组织、参加专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作。本人任职期间，有效监督公司的信息披露工作，切实维护全体股东的合法权益。2022年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定真实、
准确、及时、完整地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，(二)深入了解公司经营管理状况。本人关注公司的日常经营管理状况和可能产生的经营风险，及时掌握董事会决策相关依据，监督公司董事会决议的执行情况；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情
况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护的相关法规的认识和理解，积极参加各种方式的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东权益的思想意识；为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
(一)2022年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
(二)2022年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)2022年度未有独立董事聘请审计机构或咨询机构的情况。
2022年度，本人作为公司的独立董事，忠实履行职责，切实维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。
2023年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠
实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。特此报告！独立董事：杜美杰
二○二三年三月二十九日