莲花健康:莲花健康第八届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2023—015
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
二次会议于2023年3月20日发出会议通知，于2023年3月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。现场会议在公司会议室召开，由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度财务预算报告》。
1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润46976627.45元，归属于母公司所有者的净利润46167166.21元，加上年度转入本年度可分配利润-1554975224.19元，至此期末未分配利润为-1508808057.98元。因公司2022年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要经公司董事会研究决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要》公司监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及年度报告摘要进行了严
格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年年度报告及年度报告摘
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度内部控制
2评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权七、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023—016）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十一日
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