山东高速:山东高速股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2023-011
山东高速股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2023年3月29日以现场会议方式召开，会议通知于2023年3月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到3人，监事会主席伊继军先生主持会议，监事张鑫先生授权委托职工监事陈芳女士，监事林乐清先生授权委托职工监事朱玉强先生代为行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度监事会
工作报告，并决定将该报告提交公司2022年度股东大会审议批准。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议批准。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2023年度财务预算方案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议批准。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度利润分
配的方案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议批准。
会议同意本次利润分配方案。会议认为，公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《山东高速未来五年（2020-2024年）股东回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外
第1页共2页部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年年度报告
及其摘要，会议认真审核了公司2022年度报告，认为：
1、公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定，所披露的信息真实、完整、准确地反映了公司经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2022年年度报告及其摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露，并提交2022年度股东大会审议批准。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年度内部控制评价报告。
会议认为，公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控体系切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
特此公告。
山东高速股份有限公司监事会
2023年3月31日