中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600118股票简称：中国卫星编号：临2023-008
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十二
次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开，公司于3月17日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星2022年年度报告
监事会对公司2022年年度报告进行了审核，认为：1.公司2022年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
年度报告全文及摘要详见2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）中国卫星2022年度监事会工作报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星2022年度财务决算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
1（四）中国卫星2022年度利润分配方案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。
该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
（五）中国卫星2022年度内部控制评价报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）中国卫星2022年度社会责任报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（七）中国卫星2022年度财务预算报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）中国卫星关于2023年度授信额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
（九）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行暨确定2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十一）中国卫星关于2023年日常经营性关联交易的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站2www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2023 年日常经营性关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在2023年3月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司监事会
2023年3月31日
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