康力电梯:监事会决议公告

证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202304
康力电梯股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议
通知于2023年3月18日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2023年3月28日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；
监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查了公司本次各项资产减值准备及核销资产的情况，认为本次计提各项资产减值准备及核销资产符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产减值准备及核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。
《关于2022年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
1合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；
《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；
公司2022年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2023）00534号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司实现营业收入511457.97万元，较上年同期下降1.07%；实现利润总额
30272.79万元，较上年同期下降34.99%；实现归属于上市公司股东的净利润
27429.25万元，较上年同期下降32.37%。截止2022年12月31日，公司总资
产674089.84万元，较上年期末下降4.56%；归属于上市公司股东的净资产
322015.33万元，较上年期末增加0.18%。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2022年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度社会责任报告》；
《2022年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
27、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会认真审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》、对公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了
与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》
真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币8000万元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；
3经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公
司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；
以截至2023年2月28日的总股本798073677股扣除公司回购专用账户中
11934731股后的可参与分配的总股数786138946股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利196534736.50元（含税）。
不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
《2022年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议；
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2023年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度审计工作。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资
4产，回笼现金，提高资金利用率，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司正常经营。本次出售盘活不动产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司监事会
2023年3月30日
5