嘉化能源:2022年度监事会工作报告

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022年度监事会工作报告
一、2022年度监事会履行职责情况
本年度，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、
法规的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要提案和决议，了解掌握提案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议；充分履行了监事会的知情监督检查职能，维护了公司及股东的合法权益。
二、2022年度监事会的工作情况
（一）召开会议情况本年度，公司监事会共召开了5次会议，审议通过以下18项议案：
1、公司第九届监事会第十次会议于2022年2月22日在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《关于变更浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年员工持股计划的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。
2、公司第九届监事会第十一次会议于2022年3月29日在公司会议室以现
场会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算及2022年度经营计划》、
《2021年度利润分配预案》、《及摘要》、《2021年度内部控制评价报告》、《2021年度社会责任报告》、《2021年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》、《关于公司 2021年度部分固定资产报废处理、计提资产减值准备以及坏账核销的议案》、《关于修订的议案》。3、公司第九届监事会第十二次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2022年第一季度报告》、《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。
4、公司第九届监事会第十三次会议于2022年8月15日在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《全文及摘要》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年半年度利润分配预案》。
5、公司第九届监事会第十四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
三、监事会对公司2022年经营情况及运作情况发表的意见本年度，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职能，对公司拟公开发行可转换公司债券、员工持股计划、依法运作、财务情况及会计估计变更、
募集资金使用、内部控制、关联交易等方面进行全面监督，并出具如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽
责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2022年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，上海立信会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。（三）监事会对内部控制自我评价报告监事会对董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核对董事会自我评价报告没有异议。我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（五）监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对公司2022年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（以下无正文，下接签署页）本页无正文，专为《浙江嘉化能源化工股份有限公司2022年度监事会工作报告》之签署页）
宋建平：马小琴：刘奕斌：
浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会
2023年3月31日