建发股份:容诚会计师事务所关于建发股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于厦门建发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：厦门建发股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-66001391附表2关于厦门建发股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元上市公2022年度非经营占用方与上2022年期初2022年度占用2022年期末占用资金占用方司核算占用资金2022年度偿还占用性资金市公司的关占用资金余累计发生金额占用资金余形成名称的会计的利息累计发生金额性质
占用联关系额(不含利息)额原因
科目(如有)现大股东及其附属企业
小计/////前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////上市公2022年度其他关往来方与上2022年期初2022年度往来2022年期末往来司核算往来资金2022年度偿还往来联资金资金往来方名称市公司的关往来资金余累计发生金额往来资金余形成的会计的利息累计发生金额性质
往来系额（不含利息）额原因科目（如有）大股东经营应收账
及其附厦门建发集团有限公司控股股东92.204947.614956.8882.93销售性往款属企业来
大股东控股股东、经营厦门建发旅游集团股份有应收账
及其附实际控制人5.1827.1222.989.32销售性往限公司及其子公司款属企业的附属企业来
大股东控股股东、经营厦门建发医疗健康投资有应收账
及其附实际控制人12361.649807.1221825.14343.62销售性往限公司及其子公司款属企业的附属企业来
大股东控股股东、经营厦门建发城服发展股份有应收账
及其附实际控制人501.15479.2321.92销售性往限公司及其子公司款属企业的附属企业来
大股东控股股东、经营厦门建发会展控股有限公应收账
及其附实际控制人90.3286.264.06销售性往司及其子公司款属企业的附属企业来
大股东控股股东、经营厦门建发医疗健康投资有预付账
及其附实际控制人1522.8940.801522.8940.80采购性往限公司及其子公司款属企业的附属企业来
大股东控股股东、经营
建发集团（香港）有限公其他应预付
及其附实际控制人6.624.2410.86性往司收款费用属企业的附属企业来
大股东控股股东、经营厦门国际酒业运营中心有其他应预付
及其附实际控制人0.900.90性往限公司收款费用属企业的附属企业来
大股东控股股东、经营厦门建发城服发展股份有其他应预付
及其附实际控制人27.5050.4867.7310.25性往限公司及其子公司收款费用属企业的附属企业来
大股东控股股东、经营厦门建发会展控股有限公其他应预付
及其附实际控制人86.4919.9455.2551.18性往司及其子公司收款费用属企业的附属企业来大股东经营其他应预付
及其附厦门建发集团有限公司控股股东0.620.62性往收款费用属企业来
大股东控股股东、代收经营厦门建发新兴产业股权投其他应
及其附实际控制人0.010.01代付性往资有限责任公司收款属企业的附属企业款来
大股东控股股东、经营厦门建发医疗健康投资有其他应预付
及其附实际控制人2.0032.8013.0021.80性往限公司及其子公司收款费用属企业的附属企业来
控股股东、经营上海兆御投资发展有限公其他应预付
实际控制人52.641212.231212.2352.64性往大股东司收款费用的附属企业来及其附
控股股东、经营属企业厦门建发旅游集团股份有其他应预付
实际控制人156.02156.02性往限公司及其子公司收款费用的附属企业来上市公日常司的子经营非经建发房地产集团有限公司其他应
公司及子公司50350.00450000.00540.70500890.70所需营性及其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及联发集团有限公司子公司96449.22100000.00904.92764.64196589.50所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及昌富利（厦门）有限公司子公司842528.19842528.19所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及恒裕通有限公司子公司446522.06347877.4398644.63所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及建发（美国）有限公司子公司253.70469250.00454291.2215212.48所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经建发（上海）有限公司及其他应
公司及子公司383925.3618636337.5718894959.06125303.87所需营性其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及建发物流集团有限公司子公司3756443.013756443.01所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经南京建发清洁能源有限公其他应
公司及子公司21720.007074.9914645.01所需营性司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发船舶贸易有限公其他应
公司及子公司2309.532309.53所需营性司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发钢铁物流有限公其他应
公司及子公司9175.009175.00所需营性司及其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门建发高科有限公司子公司462900.28462900.28所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发国际酒业集团有其他应
公司及子公司51215.9143286.2959812.0934690.11所需营性限公司及其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发恒驰金融信息技其他应
公司及子公司20100.0020100.00所需营性术服务有限公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发化工有限公司及其他应
公司及子公司1510581.291488639.6921941.60所需营性其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发机电设备供应链其他应
公司及子公司110602.68110602.68所需营性服务有限公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发金属有限公司及其他应
公司及子公司3456136.323456136.32所需营性其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发铝业有限公司及其他应
公司及子公司1230732.331196751.5933980.74所需营性其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发汽车有限公司及其他应
公司及子公司47326.061167738.111138959.0876105.09所需营性其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门建发轻工有限公司子公司509003.70509003.70所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发生活资材有限责其他应
公司及子公司20884.76975208.72970491.3525602.13所需营性任公司及其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门建发通商有限公司子公司6342.8962479.8568705.21117.53所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门建发通讯有限公司子公司6585.141236.16847.356973.95所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发物产有限公司及其他应
公司及子公司4883551.384883551.38所需营性其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发物资有限公司及其他应
公司及子公司1008974.971008974.97所需营性其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发信息技术有限公其他应
公司及子公司11427.5511427.55所需营性司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发有色资源有限公其他应
公司及子公司261726.00261726.00所需营性司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发原材料贸易有限其他应
公司及子公司43043.556334380.226270448.14106975.63所需营性公司及其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发纸业有限公司及其他应
公司及子公司5719560.045719560.04所需营性其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门建益达有限公司子公司1068832.661056455.8512376.81所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门建宇实业有限公司子公司542341.50534217.838123.67所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门金原融资担保有限公其他应
公司及子公司1049.70482786.78483836.48所需营性司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门星原融资租赁有限公其他应
公司及子公司17651.42151806.31113625.1255832.61所需营性司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门星原投资有限公司子公司13928.586295.004700.2815523.30所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经天津建发能源发展有限公其他应
公司及子公司13769.05774224.62779950.008043.67所需营性司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经天津金晨房地产开发有限其他应
公司及子公司77456.872540.01876.2379120.65所需营性责任公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及阳谷建发铜业有限公司子公司19144.5019144.50所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门盛隆资源有限公司子公司53460.0053460.00所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经建发（新加坡）商事有限其他应
公司及子公司55.29452640.10203847.81248847.58所需营性公司及其子公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经厦门建发矿业资源有限公其他应
公司及子公司1843740.961843740.96所需营性司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门世拓矿业有限公司子公司166847.00166847.00所需营性收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经
昌富利（香港）贸易有限其他应
公司及子公司13096.4452916.2366012.67所需营性公司收款其附属资金往来企业往来上市公日常司的子经营非经其他应
公司及厦门建发能源有限公司子公司64733.672738078.912599664.78203147.80所需营性收款其附属资金往来企业往来关联自然人其他关经营
联方及和易通（厦门）信息科技合营及联营其他应预付
0.58147.83148.41性往
其附属有限公司企业收款费用来企业日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
厦门现代码头有限公司2.232.23所需营性其附属企业收款资金往来企业往来其他关经营联方及合营及联营其他应保证
厦门现代码头有限公司45.0045.00性往其附属企业收款金来企业日常其他关经营非经联方及厦门紫金铜冠投资发展有合营及联营其他应
8893.42422.449315.86所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来其他关经营联方及合营及联营其他应预付
商舟航空物流有限公司28.2728.27性往其附属企业收款费用来企业日常其他关经营非经联方及厦门禹联泰房地产开发有合营及联营其他应
84224.8015435.0068789.80所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及镇江联启房地产开发有限合营及联营其他应
17298.4317298.43所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来联发集团投日常其他关资无法获取经营非经联方及其他应
厦门软件职业技术学院可变回报的19893.92207.505095.9911009.8214187.59所需营性其附属收款行政事业单资金往来企业位往来日常其他关经营非经
联方及中冶置业（福建）有限公合营及联营其他应
10605.0015200.001733.835400.0022138.83所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及安徽璟德房地产开发有限合营及联营其他应
12240.546.1912246.73所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及厦门蓝联欣企业管理有限合营及联营其他应
6187.586187.58所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
厦门联宏泰投资有限公司5800.005800.00所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
莆田中澜投资有限公司1247.441247.44所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及厦门联发天地园区开发有合营及联营其他应
106.024.9013.2797.65所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及厦门辉煌装修工程有限公合营及联营其他应
5000.005000.00所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及苏州屿秀房地产开发有限合营及联营其他应
4.004.00所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
徐州市和锦置业有限公司59020.50396.0031680.0027736.50所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及南京金宸房地产开发有限合营及联营其他应
24377.352788.5021588.85所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及福建东南花都置业有限公合营及联营其他应
100.00100.00所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
南昌联万置业有限公司1397.001397.00所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经
联方及同联科（福建）科技有限合营及联营其他应
10.3510.35所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及南京联锦悦房地产开发有合营及联营其他应
11277.62122.608372.603027.62所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
杭州铧旭置业有限公司39571.66519.3339164.40926.59所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及厦门金联保房地产开发有合营及联营其他应
36563.751119.1611682.0026000.91所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及厦门悦琴海联建设发展有合营及联营其他应
54401.1710.8754412.04所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
厦门悦琴房地产有限公司54667.551300.0554300.001667.60所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及厦门保联椿莲房地产开发合营及联营其他应
9300.0057.379357.37所需营性
其附属有限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
杭州锦祥房地产有限公司2025.43102.022108.0619.39所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及连江融建房地产开发有限合营及联营其他应
422.50422.50所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及龙岩利荣房地产开发有限合营及联营其他应
204.0721.28176.0749.28所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及南平兆恒武夷房地产开发合营及联营其他应
2000.00456.651456.651000.00所需营性
其附属有限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及上海众承房地产开发有限合营及联营其他应
32851.591019.6815309.8218561.45所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
无锡嘉合置业有限公司200.746300.856493.408.19所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及南京嘉阳房地产开发有限合营及联营其他应
203.74203.74所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及张家港众合房地产开发有合营及联营其他应
30.0030.00所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
南京德建置业有限公司138.8917424.802863.6914700.00所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及武汉兆悦城房地产开发有合营及联营其他应
25217.856054.351156.5430115.66所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
厦门益武地置业有限公司208.2950.3786.81171.85所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及武夷山嘉恒房地产有限公合营及联营其他应
1144.391144.39所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及宁德嘉行房地产开发有限合营及联营其他应
384.71379.715.00所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
长沙芙茂置业有限公司47.15578.74561.2364.66所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经
联方及中交（长沙）置业有限公合营及联营其他应
24.27898.44886.3336.38所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及长沙楚茂企业管理有限公合营及联营其他应
42.5437.3452.5827.30所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及长沙天海易企业管理有限合营及联营其他应
0.5181095.5281061.2234.81所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
杭州致烁投资有限公司7930.007020.00910.00所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及无锡建源房地产开发有限合营及联营其他应
8665.418665.41所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及福州市鸿腾房地产开发有合营及联营其他应
5209.383547.508756.88所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
厦门兆特置业有限公司489.57489.57所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
南京荟宏置业有限公司980.00980.00所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及上海铧铷房地产开发有限合营及联营其他应
8758.948758.94所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及张家港市和玺物业服务有合营及联营其他应
3.032.240.79所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及长沙展图房地产开发有限合营及联营其他应
7825.96743.008568.950.01所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及苏州合赢房地产开发有限合营及联营其他应
32107.77191.80239.483535.8029003.25所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及福州兆瑞房地产开发有限合营及联营其他应
94507.22510.2525151.9369865.54所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
莆田兆隽置业有限公司21371.2214490.7822779.2013082.80所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及苏州鑫城发房地产开发有合营及联营其他应
63501.01666.002601.8234365.6032403.23所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及温州兆发恒企业管理有限合营及联营其他应
83464.376088.196520.90835.3695238.10所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及南昌悦佰企业管理有限公合营及联营其他应
18024.29627.98143.6418308.20487.71所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及温州兆顺企业管理有限公合营及联营其他应
2444.714929.997273.70101.00所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及杭州星汀商务咨询有限公合营及联营其他应
8071.68273.47273.478071.68所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及义乌兆华企业管理有限公合营及联营其他应
33470.0930699.4464147.4922.04所需营性
其附属司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
泉州兆京置业有限公司11192.312738.7813923.967.13所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及盐城建悦房地产开发有限合营及联营其他应
26096.268750.2026986.497859.97所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及无锡兆融城市建设发展有合营及联营其他应
18365.841874.211952.6259.2122133.46所需营性
其附属限公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及台州兆裕恒企业管理有限合营及联营其他应
46783.024378.521740.0648678.774222.83所需营性
其附属公司企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
九江利阳房地产有限公司9842.802342.531852.5310332.80所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及莆田和汇兴装修工程有限合营及联营其他应
86.7643.3843.38所需营性
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28065.288265.5519799.73所需营性
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52261.971320.1653553.2528.88所需营性
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莆田中玺投资有限公司168523.00167575.97947.03所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及合营及联营其他应
南京灏盛置业有限公司89393.141609.7544073.1446929.75所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及上海浦锋房地产开发有限合营及联营其他应
177737.41236.32177973.73所需营性
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厦门悦兆投资有限公司6704.876704.87所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及桐庐兆银建设发展有限公合营及联营其他应
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厦门益润投资有限公司102215.591972.01102215.591972.01所需营性其附属企业收款资金往来企业往来日常其他关经营非经联方及宁德乾行房地产开发有限合营及联营其他应
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联方及 J- 合营及联营 其他应
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其附属 BridgeInvestmentCo.Ltd 企业 收款资金往来企业往来
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说明1：与本集团发生交易的厦门建发旅游集团股份有限公司下属子公司包括：福州经济技术开发区颐豪酒店有限公司、福州悦华酒店有限公司、泉州
悦华酒店有限公司、厦门国际会议中心酒店有限公司、厦门海悦山庄酒店有限公司、厦门厦宾酒店有限公司、厦门颐豪酒店有限公司、厦门悦华餐饮管
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说明17：与本公司发生交易的厦门建发纸业有限公司下属子公司包括：深圳建发纸业有限公司、天津建发纸业有限公司、重庆佰骏供应链服务有限公司、
厦门新纸源电子商务有限公司、海南佰骏供应链服务有限公司、满洲里金发贸易有限公司；
说明18：与本公司发生交易的建发（新加坡）商事有限公司下属子公司包括：瑞启（厦门）能源有限公司；
本表已于2022年3月29日获第九届董事会第四次会议批准。