永安药业:独立董事2022年度述职报告（张冰）

潜江永安药业股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极出席公司会议，认真审议各项议案，谨慎行使表决权，忠实履行独立董事职责和义务，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在2022年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2022年，公司共召开董事会会议8次，股东大会会议1次，本人出席会议
的具体情况如下：
本年度应以现场方式以通讯表决是否连续独立董事委托出缺席出席股东参加董事参加董事会方式参加董两次未出姓名席次数次数大会次数会次数议次数事会次数席会议张冰80800否1
2022年度，本人积极参加董事会会议，就提交董事会审议的议案均事先进
行了认真的审核，并积极参与议题讨论，客观分析、独立判断、审慎表决，充分发挥了独立董事的作用。报告期内公司董事会会议的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2022年度发表独立意见的情况
2022年度，本人积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，并就以
下事项发表了独立意见：
（一）2022年1月18日，独立董事对公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见
独立董事对《关于2022年度与黄冈永安日用化工有限公司日常关联交易预计的议案》进行事前审查，并对该事项发表事前认可意见及独立意见。
（二）2022年3月23日，独立董事对公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见
1、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见；
2、对《2021年度利润分配预案》发表独立意见；
3、对《2021年度公司内部控制评价报告》发表独立意见；
4、对《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》发表独立意见；
5、对《关于修订公司