东北制药:内部控制审计报告

东北制药集团股份有限公司
二O二二年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.qrantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2023)第 110A005168号
东北制药集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了东北制药集团股份有限公司(以下简称东北制药公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东北制药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
GrantThornton
致同
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,东北制药公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师
致同会计师事务所中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师中国注册会计师
中国注册会计师张祟
110001610215
中国?北京二O二三年三月二十八日
闫磊
Fuii aarnc
性别男
Sex
出生日期1976-10-20
Date orbirti新蔡县广信联合会计师事务
工作单位所Wotkingunit身份证号码412828197610200019
idcrtttyctdNo
。检验登记
swaiacgisrtioti
xteisvalid for.cnolhterysatafict
0040007
河白
20061215
年度检验登记
AnealRcnewalRegistration
78:2
证书Q号:411500040007
本证书经检监合格。禁续有效一个。
2017
Thisceatificate isyaid for anothcryear.afterthi renewal.Thisecrtificate isvali fot
Thisceatificate isyaid for anothcryear.afterlhiscencwal.
()
年售查
2201970200
6
7
注册会计计工作单位生更事项公记注意支项
NtOTE5
iirst:th:
:(Px huhirdpsootat thess
focedtlicr uuaing.ss.znttcsnitcatn
记信江通()
张崇
姓6
Fuinomc张崇
性
Sex男
出生日期
Dttcofbictt1983-09-23
工作单住
Workiaguai:立信大华会计师事务所有限公司
身份证号码
ldcntitycard30412822198309232157
001610215
Thitcttiicatexvn,-05-11
110001610215
亿京注动会计债协号2011
CzAt
二Q4
年度检验登记记
AtnuelRncyal Rcgbiration
Thiycenificals tb vaid (ottoolierysxr.attct2017
2016
20142015
转统信比字3所,0117.8.4
注册会计师工作表位支更事项登记转八:大华.理券表.项
RtgisltalieyefbeChicge.o(waiLinsuntbyiCP人
二、丰证书只低于人人伙关、不身对止、永a、
书发托主长注动公计关公公。
atpcfttinNOTTS
1145001
1Tht
ht.Nautafetdcutcc ihatiteilliaed
ShcClAhisetttfniieetrtiCxteruthe ccop:cn
itttttiAuhcttcCAhscnot
立八么分4AicaeoflsniecFAtattnpotta liccoirfciti
作人公会*proccduccofteinxneatcrmaking at anBoit.ctcnt.c:
5-730
12
证书序号:0014463
此件仅用于业务报告使用,复印无效
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:公同会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:惠琦4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层
发证机关:。、北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010156二〇二〇年十一月十一日批准执业文号:京财会许可[2011]0130号
批准执业日期:2011年12月13日中华人民共和国财政部制
此件仅供业务报告使用.复印无效
统一社会信用代码
回扫描二维码登录
91110105592343655N营业执照信息公示系统“了解更多登记、“国家企业信用
备案,许可、监
(20-1)管信息
(副本)管信息
名称致同会计师事务所殊普(伙)
类型特殊普通合伙企业
成立日期2011年12月22日
执事务合伙伙人李惠琦
合伙期限2011年12月22日至长期
经营范围
审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年0302月10日
hto://www.gsxi.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制