青岛双星:关于公司日常关联交易预计的公告

股票代码：000599股票简称：青岛双星公告编号：2023-013
青岛双星股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
公司于2023年3月29日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。基于日常经营的需要，公司预计与相关关联方发生不超过人民币142095万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，董事柴永森先生、张军华女士回避了本次关联交易预计事项的表决，独立董事对本次关联预计事项发表了事先认可及明确同意的独立意见。
该议案尚须提交公司股东大会审议，双星集团有限责任公司等关联股东将对该议案进行回避表决。
2.预计日常关联交易类别和金额
2023年预计发2023年已2022年实际
关联交易类关联交易定关联人关联交易内容生额度发生金额发生金额型价原则（万元）（万元）（万元）
1.双星集团有限责任公司
出售废旧轮胎等138085976（含子公司）2.锦湖轮胎株式会社（含出售轮胎及原材料39500361330579子公司）
遵循公开、
出售商品3.青岛海琅智能装备有限
出售模具公平、公正5500-公司（含子公司）的市场原则4.青岛城市建设投资（集协商确定团）有限责任公司（含子出售轮胎3000013976366公司）
采购商品、1.双星集团有限责任公司
采购原材料、接受劳务120028145
接受劳务（含子公司）2.锦湖轮胎株式会社（含采购轮胎90001523058子公司）
3.青岛海琅控股有限公司采购机械设备、接受维
253614702953（含子公司）修劳务
4.青岛海琅智能装备有限采购机械设备、接受维
269298296595公司（含子公司）修劳务
1.双星集团有限责任公司
租赁房屋100022583（含子公司）关联租赁2.青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（含子租赁轮胎3000024157688公司）小计1420951001158943
3.2022年度日常重大关联交易实际发生情况
实际发预计金实际发生额实际发生额关联交关联交易关联人生金额额（万占同类业务与预计金额披露日期及索引易类型内容（万元）元）比例（％）差异（%）详见2022年4月29
1.锦湖轮胎日在巨潮资讯网：
出售轮胎、株式会社（含305792870080.64%6.55%《2022-009：关于原材料子公司）公司日常关联交易预计的公告》详见2022年4月29
2.伊克斯达
日在巨潮资讯网：
出售商（青岛）控股出售废旧97610002.57%-2.40%《2022-010：关于品有限公司（含轮胎公司日常关联交易子公司）预计的公告》
3.青岛城市详见2022年4月29建设投资（集日在巨潮资讯网：销售轮胎团）有限责任63665000016.79%-87.27%《2022-011：关于产品
公司（含子公公司日常关联交易司）预计的公告》详见2022年4月29
1.锦湖轮胎日在巨潮资讯网：
株式会社（含采购轮胎3058900023.98%-66.02%《2022-012：关于子公司）公司日常关联交易预计的公告》采购商详见2022年4月29品、接
2.青岛双星接受维修日在巨潮资讯网：
受劳务装备制造有劳务、采购6595190051.72%247.11%《2022-013：关于限公司机械设备公司日常关联交易预计的公告》
3.青岛海琅采购机械详见2022年4月29
29531900023.16%-84.46%特种装备科设备日在巨潮资讯网：技有限公司《2022-014：关于公司日常关联交易预计的公告》采购原材详见2022年4月29
4.伊克斯达料（炭黑）、日在巨潮资讯网：
（青岛）控股租金收入1453001.14%-51.67%《2022-015：关于有限公司（含（东风租公司日常关联交易子公司）赁仓库）预计的公告》
1.青岛城市详见2022年4月29建设投资（集日在巨潮资讯网：向关联团）有限责任租赁轮胎76885000092.95%-84.62%《2022-016：关于人租赁公司（含子公公司日常关联交易物业、司）预计的公告》商品，详见2022年4月29
2.双星集团
接受物日在巨潮资讯网：
有限责任公业管理租赁房屋58310007.05%-41.70%《2022-017：关于司（含子公公司日常关联交易
司）预计的公告》
公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系公司董事会对日常关联交易实际发
因宏观环境等原因影响导致经济下行，物流行业不景气，业务量未达到生情况与预计存在较大差异的说明
预期或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营（如适用）活动现象。
公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系公司独立董事对日常关联交易实际
因宏观环境等原因影响导致经济下行，物流行业不景气，业务量未达到发生情况与预计存在较大差异的说
预期或部分机械设备在调试中尚未交付等原因所致，均属于正常的经营明（如适用）活动现象。
二、关联人介绍和关联关系
1.双星集团有限责任公司
类型：有限责任公司
成立时间：1980年09月12日
住所：山东省青岛市黄岛区两河路666号
法定代表人：柴永森
注册资本：人民币16341.46万元
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务;自营进
出口业务；轮胎、橡胶制品、橡胶和化工原料（不含危险品）、工业机器人、机械
装备、工模器具的生产和销售;废旧橡塑绿色生态循环利用整体解决方案及副产物
的生产和销售；人工智能及智能制造整体解决方案、汽车后市场和工业后市场的模式创新。截至2022年12月31日，双星集团（不含锦湖轮胎）的总资产为人民币173.32亿元，净资产人民币25.32亿元，2022年度主营业务收入人民币48.63亿元。（以上数据未经审计）
2.锦湖轮胎株式会社
英文名称：KUMHO TIRE CO.INC
住所：光州广域市光山区鱼登大路658号（素村洞）
代表者：全大真
股本：约74.88亿元人民币
主营业务：轮胎的生产和销售
股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%
截至2022年12月31日，锦湖轮胎的总资产为人民币244.76亿元，净资产为人民币64.88亿元，2022年度营业收入人民币185.55亿元。（已上数据已经审计）
3.青岛海琅控股有限公司
成立时间：2020年3月24日
注册地址：山东省青岛市黄岛区两河路666号
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：蓝立智
营业执照注册号：91370211MA3RLNR9XX经营范围：以自有资金对外投资，投资管理（以上范围未经金融监管部门依法批准，均不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）;从事人工智能、特种装备、能源装备、海工装备领域内技术研发、技术咨询技术服务、技术推广；生产、销售：人工智能设备、新能源设备、海洋设备；销售：轮胎、农用物资；货物及技术进出口。
截至2022年12月31日，海琅控股总资产人民币42195.16万元，净资产人民币3940.08万元，2022年度主营业务收入人民币26842.93万元（以上数据未经审计）
4.青岛海琅智能装备有限公司
成立时间：1998年3月26日
注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道88号
注册资本：5948.45万元人民币法定代表人：蓝立智
营业执照注册号：91370211706474937T
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；涂装设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；新能源原动设备制造；工业机器人制造；
机床功能部件及附件制造；电气信号设备装置制造；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；污泥处理装备制造；配电开关控制设备制造；普通机械设备安装服务。
截至2022年12月31日，海琅智能装备总资产人民币88332.76万元，净资产人民币25573万元，2022年度主营业务收入人民币26925.37万元。（以上数据未经审计）
5.青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
成立时间：2008年5月23日
注册地址：青岛市市南区澳门路121号甲
注册资本：690000万元人民币
法定代表人：陈明东
营业执照注册号：91370200675264354K
经营范围：城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；
政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。
截至2021年12月31日，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司总资产
4468.97亿元，净资产1353.04亿元，2021年度实现营业收入402.46亿元，2021年度净利润2.23亿元。（已上数据已经审计）上述交易对象均不属于失信被执行人。
上述交易对象为双星集团有限责任公司（含子公司）、其控股股东青岛城市建
设投资（集团）有限责任公司（含子公司），为本公司的关联方，故上述交易构成关联交易。
三、关联交易定价依据
本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司与上述主体之间的关联交易均为正常的商业往来，拟进行的关联交易有助
于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。以上关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
事先认可意见：公司预计的2023年日常关联交易为公司日常经营和发展所需的
正常交易，交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。关联交易有利于充分发挥各关联方的资源，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
独立意见：公司与关联方之间的关联交易均为正常的商业往来，本次拟进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展，有利于通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小；公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异，主要系宏观环境等原因影响导致的业务量未达预期或部分机械设备在调试中尚未交付，均属于正常的经营活动现象。
公司第九届董事会第十八次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了
回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次拟进行的关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意本次有关关联交易的议案，并将上述议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.第九届董事会第十八次会议决议；
2.第九届监事会第十九次会议决议；
3.独立董事事先认可意见、独立董事意见；
4.其他相关文件。
特此公告青岛双星股份有限公司董事会
2023年3月31日