广汇物流:广汇物流股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2023-024
广汇物流股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月3日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼3号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）601424506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.9291
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，董事长赵强，董事、副总经
理崔瑞丽，独立董事窦刚贵现场出席会议；董事鲍乡谊，独立董事宋岩视频出席本次会议；独立董事葛炬因工作原因委托独立董事窦刚贵出席本次会议；董事候选人刘栋现场列席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事现场出席本次会议。
3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；部分高管
视频列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司2023年度新增担保总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 601409106 99.9974 15300 0.0025 100 0.0001
2、议案名称：关于预计公司2023年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 601409106 99.9974 15300 0.0025 100 0.0001
3、议案名称：关于聘请2022年度审计机构及审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 601409206 99.9974 15300 0.0026 0 0
4、议案名称：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 601409206 99.9974 15300 0.0026 0 0
5、议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 115942116 99.9868 15300 0.0132 0 0
6、议案名称：关于注销公司回购专户股份并减少注册资本金的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 601409206 99.9974 15300 0.0026 0 0
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 601409206 99.9974 15300 0.0026 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于预计公司2023年度新增担
16664986099.9768153000.02291000.0003
保总额的议案关于聘请2022年度审计机构及
36664986099.9768153000.02291000.0003
审计费用标准的议案关于变更公司董事暨提名董事
46664996099.9770153000.023000
候选人的议案关于预计公司2023年度日常关
56664996099.9770153000.023000
联交易的议案关于注销公司回购专户股份并
63439679699.9555153000.044500
减少注册资本金的议案
7关于修订《公司章程》的议案6664996099.9770153000.023000
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1、6、7
2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：5
回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：冯翠玺律师、冯燕律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
2023年4月4日