ST瀚叶:浙江瀚叶股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2023-022
浙江瀚叶股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于
2023年3月28日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由
孙康宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2022年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、2022年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司内部控制体系符合相关法律法规及规定的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。
三、2022年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、2022年度利润分配预案；
监事会认为：公司制定的2022年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，
1符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；
本次资产减值准备计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-013）。
六、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；
监事会认为：亨通财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照其在批准的经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决，审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意本次关联交易事项，并提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与亨通财务有限公司签署暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、关于关联交易的议案；
监事会认为：本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的
2情形；董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、关于2022年日常关联交易情况及预测2023年日常关联交易的议案；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：2023-016）。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、2022年年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会的规定；
2、公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务
状况和经营成果；
3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022年年度报告及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-017）。
十一、未来三年（2023年-2025年）股东回报规划；
3表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来
三年（2023年-2025年）股东回报规划》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司监事会
2023年3月30日
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