泰坦科技:泰坦科技2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2023-022
上海泰坦科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量24226866
普通股股东所持有表决权数量24226866
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
28.8169比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
28.8169
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，王林、王靖宇、李苒洲因工作出差原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，邵咏斌因工作出差原因未出现本次会议；
3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）1.01《选举谢应波为公司第四2374540298.0126是届董事会非独立董事》1.02《选举张庆为公司第四届2422300599.9840是董事会非独立董事》1.03《选举张华为公司第四届2422300599.9840是董事会非独立董事》1.04《选举王靖宇为公司第四2422300599.9840是届董事会非独立董事》1.05《选举许峰源为公司第四2422250599.9819是届董事会非独立董事》1.06《选举定高翔为公司第四2422250599.9819是届董事会非独立董事》
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）2.01《选举胡颖为公司第四届2422250599.9819是董事会独立董事》2.02《选举蒋文功为公司第四2422250599.9819是届董事会独立董事》2.03《选举朱正刚为公司第四2422250599.9819是届董事会独立董事》
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）3.01《选举顾梁为第四届监事2422250599.9819是股东代表监事》3.02《选举邵咏斌为第四届监2422250699.9820是事股东代表监事》
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1.01《选举谢应波9752216.8436为公司第四届董事会非独立董事》1.02《选举张庆为57512599.3331
公司第四届董事会非独立董事》1.03《选举张华为57512599.3331
公司第四届董事会非独立董事》1.04《选举王靖宇57512599.3331为公司第四届董事会非独立董事》1.05《选举许峰源57462599.2468为公司第四届董事会非独立董事》1.06《选举定高翔57462599.2468为公司第四届董事会非独立董事》2.01《选举胡颖为57462599.2468
公司第四届董事会独立董事》2.02《选举蒋文功57462599.2468为公司第四届董事会独立董事》2.03《选举朱正刚57462599.2468为公司第四届董事会独立董事》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：柴雨辰、初巧明
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023年3月31日