两面针:两面针第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2023-04
柳州两面针股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2023年
3月17日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
二、审议通过了《2022年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
三、审议通过了《2022年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议；
详见公司同期披露的《两面针2022年年度报告（全文及摘要）》；
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
四、审议通过了《2022年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实
1现净利润-3454.20万元，加上年初未分配利润69479.55万元，2022年末母公司累计未分配利润为66025.35万元。
由于公司2022年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司不具备现金分红条件。为实现公司可持续发展，公司
2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配
的利润用于公司新产品开发、品牌推广、营销投入及补充日常流动资金。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
五、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。
详见公司同期披露的《两面针2022年度内部控制评价报告》。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司监事会
2023年3月31日
2