西部建设:《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表
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编修订前修订后
修订前条款内容修订后条款内容号序号序号为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党为全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的
的十九大精神，明确中建西部建设股份有限公司董事会薪十九大精神，明确中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中11.1华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司1.1华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司治理准治理准则》、《中建西部建设股份有限公司章程》（下称则》、《中央企业合规管理办法》、《中建西部建设股份有限公“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会薪酬司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设与考核委员会，并制定本议事规则。立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责21.21.2司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应提交董事事会负责，专门委员会的提案应提交董事会审议决定。
会审议决定。
本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，本规则所称“董事”是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经
31.3经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘5.2理人员“高级管理人员”是指董事会聘任的总经理、副总经理、书及公司章程规定的其他高级管理人员。董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。
薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中独立董事应薪酬与考核委员会由3至5名公司董事组成，其中独立董事应占
42.12.1占1/2以上。1/2以上全部为独立董事。
1编修订前修订后
修订前条款内容修订后条款内容号序号序号
5--2.5.3薪酬与考核委员会主任委员负责审定会议议案和签发会议通知；
6--3.1.1研究公司工资收入分配制度及方案；
研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行年度绩效研究公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理政策、组织实施
73.1.33.1.4
考核并向董事会提出建议；标准、进行年度绩效考核并向董事会提出建议；
完成董事会交办的其他工作；法律法规、《公司章程》和董事会
83.1.5完成董事会交办的其他工作；3.1.6
授予的其他职责。
93.1.6履行公司上市地证券监管部门赋予的其他职责。-履行公司上市地证券监管部门赋予的其他职责。
薪酬与考核委员会工作经费列入公司预算。薪酬与考核委薪酬与考核委员会工作经费列入公司预算。薪酬与考核委员会履
103.4员会履行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用，-
行职责时有权聘请专业人员，其所发生的合理费用，由公司承担。
由公司承担。
薪酬与考核委员会主任因故不能履行职责时，由其指定的一名独薪酬与考核委员会主任因故不能履行职责时，由其指定的
113.63.5立董事委员代行其职权，或经半数以上委员共同推举一名委员代
一名独立董事委员代行其职权。
为履行职责。
薪酬与考核委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电
12--4.2
话会议等方式召开。
薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的
134.44.5
该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席会议并授权委托书，委托其他委员代为出席会议并发表意见，但相关责发表意见，但相关责任仍由委托委员承担。每一名委员最任仍由委托委员承担。每一名委员最多接受一名委员委托。独立
2编修订前修订后
修订前条款内容修订后条款内容号序号序号
多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代议的，应委托其他独立董事委员代为出席。委托其他委员为出席。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权主持人提交授权委托书，授权委托书须明确授权范围和期限。授委托书，授权委托书须明确授权范围和期限。授权委托书权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。
应不迟于会议召开前提交给会议主持人。
薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核委员会委员连
14--4.7
续2次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会应当撤销其委员职务并更换委员人选。
薪酬与考核委员会讨论本委员会委员的议题时，当事人应回避。
薪酬与考核委员会讨论本委员会委员的议题时，当事人应
154.84.11因委员会委员回避无法形成有效决议或意见的，相关事项由董事回避。
会直接审议。
如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策
164.124.9业意见，费用由公司支付。所聘机构或者顾问应当与公司签订保
提供专业意见，费用由公司支付。
密承诺书。
本议事规则由董事会制定及修改，自董事会审议通过之日本议事规则由董事会薪酬与考核委员会制定及修改，自董事会审
175.3起生效。原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同时废5.4议通过之日起生效。原《中建西部建设股份有限公司董事会薪酬止。与考核委员会议事规则（2020版）》同时废止。
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